Más empleos:
AML & Fraud Monitoring Specialist
Trabajo disponible en:
08001, Barcelona, Cataluna, España
Publicado en 2026-07-13
Empresa:
Colibrix One
Tiempo completo
puesto Publicado en 2026-07-13
Especializaciones laborales:
-
Finanzas
Analista de cumplimiento, Delito Financiero, Cripto, Bancos y finanzas
Descripción del trabajo
COLIBRIX ONE in Barcelona is seeking a Transaction Monitoring Specialist to detect fraud, assess risk, and ensure AML/CTF compliance. You will monitor deposits and conduct real-time transaction reviews for compliance across clients and merchants.
The role requires 2+ years in AML, familiarity with CDD/EDD, and proficiency with AML software and Microsoft Office. You will analyze large data sets, report findings, and contribute to process improvements in a fast-paced fintech environment.
#J-18808-LjbffrTenga en cuenta que actualmente no se aceptan solicitudes desde su jurisdicción. Las preferencias de los candidatos son decisión del empleador o del agente reclutador.
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