Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc
Presencial
Tiempo completo
Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm

Objetivo del puesto:
Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.

Requisitos   :
Licenciatura en Derecho (indispensable)
Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos)
Inglés avanzado
Certificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable)

Experiencia:

2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero
Conocimientos en: legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word).
Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable

Principales responsabilidades:
Implementar y actualizar el Sistema dePLD/FT
Monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas
Elaborar y presentar reportes regulatorios ante SAT, CNBV y UIF
Mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados
Coordinar auditorías internas y externas
Capacitar al personal en PLD/FT, activos virtuales y ética corporativa
Reportar riesgos y hallazgos al Comité de Cumplimiento y Dirección General

Competencias clave:
Integridad, ética profesional, análisis crítico, comunicación, atención al detalle, pensamiento estratégico, confidencialidad, toma de decisiones, liderazgo y gestión de procesos.

Condiciones de contratación:
Tiempo completo
Sueldo competitivo acorde al perfil
Prestaciones de Ley
Estabilidad laboral y desarrollo profesional