Investigador Corporativo de Fraude y Etica

Puesto: Banamex Investigador Corporativo de Fraude y Etica
En Banamex, trabajamos todos los días para fortalecer una cultura basada en integridad, transparencia y cumplimiento.
Por ello, estamos buscando a un Investigador Senior de Ética y Conducta que contribuya directamente a la resolución de casos críticos y a la protección de nuestro negocio, nuestros colaboradores y nuestra reputación.

Si tienes experiencia sólida en investigaciones corporativas, fraude interno, auditoría forense y manejo de entrevistas profundas, esta oportunidad es para ti.

¿ Qué harás en este rol?

• Llevarás investigaciones end-to-end (E2E) relacionadas con fraude interno, conflictos de interés y vulneración de políticas.

• Realizarás entrevistas profundas, análisis de credibilidad y recolección de evidencia.

• Colaborarás con equipos legales, recursos humanos, compliance y líderes de negocio.

• Elaborarás reportes ejecutivos, recomendaciones y presentaciones para stakeholders de alto nivel.

• Manejarás información sensible con absoluta discreción, objetividad y rigor metodológico.

Requisitos obligatorios

✔ Más de 2 años de experiencia en investigaciones corporativas o auditoría forense recientemente.
✔ Conocimiento de leyes, regulaciones internas, metodologías de investigación y marcos de cumplimiento.
✔ Dominio de técnicas de entrevista y manejo de casos sensibles.
✔ Experiencia con análisis de datos, detección de fraude y comunicaciones de investigación.
✔ Título universitario (contabilidad, finanzas, derecho, criminología o áreas afines).
✔ Inglés avanzado (conversación, lectura y redacción).
✔ Capacidad para trabajar bajo presión, pensamiento crítico y excelente comunicación.

Skills que marcan la diferencia

• Análisis crítico y resolución de problemas complejos

• Adaptabilidad ante entornos cambiantes

• Alta sensibilidad en el manejo de información confidencial

• Capacidad de autogestión y administración de tareas

• Dominio metodológico en investigación y entrevistas

Ubicación:
Moras, Ciudad de México
Esquema: Híbrido
Nivel:
Senior / C12

Si cumples con los requisitos y buscas un rol de alto impacto, ¡postúlate y asegúrate de adjuntar tu CV actualizado!

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