Compliance Specialist- Monitoring & Testing

Buscamos un/a Compliance Officer para nuestra oficina de Ciudad de México.
Requisitos
Licenciado en Derecho.
Experiencia como Compliance Officer, de mínimo 10 años en el sector.
Se valorará positivamente el ejercicio como Compliance Officer en Firma Legal o sectores regulados (entidades financieras y/o aseguradoras).

Funciones
Desarrollo de funciones de Compliance Officer.
Responsabilidad en la gestión del cumplimiento de la normativa antilavado.
Seguimiento, actualización y cumplimiento del Manual de Cumplimiento de Antilavado (“Manual”).
Responsable ante la autoridad nacional (Unidad de Inteligencia Financiera) e interlocutor ante dicha autoridad.
Notificación de avisos mensuales a la autoridad nacional.
Conformación de expedientes únicos de cada clientes/asunto, de conformidad con la normativa aplicable y el Manual.
Interlocución con los socios y clientes, en su caso, a los efectos de recabar la información necesaria para poder abrir los asuntos.
Gestión de auditores externos en materia de antilavado.
Gestión de conflictos deontológicos entre diferentes socios (reporte al CLO).
Revisión, mejora e implementación de procedimientos relativos al Compliance penal o de otra naturaleza del despacho.
Revisión e implementación de procedimientos internos del despacho.
Gestión de auditoría externa de compliance penal.
Obtención de certificación de Compliance penal en México.

Ofrecemos
Incorporación inmediata a la oficina de Ciudad de México.
Retribución competitiva

En Pérez-Llorca abogamos por la igualdad de oportunidades para las personas que opten a las ofertas de empleo del Despacho independientemente de su sexo, raza, edad, nacionalidad, estado civil, ideas políticas o religiosas, orientación sexual o situación familiar y/o personal. Apostamos por el talento sin etiquetas y queremos contribuir a la creación de empleo estable y de calidad, sin ningún sesgo en los procesos de selección.