Associate AML Specialist

Responsabilidades

• Gestionar la documentación legal de los clientes.
• Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).
• Redactar manuales y procedimientos de AML.
• Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.
• Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.
• Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.
• Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.
• Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes.

• Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.
• Experiencia profesional inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.
• Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.
• Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno dinámico.
• Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo.
• Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural.

• Prevención de Blanqueo de Capitales
• AML
• KYC
• Compliance
• due diligence
• análisis de riesgo
• redacción de manuales
• preparación de acuerdos
• verificaciones de integridad
• trazabilidad de fondos

• atención al detalle
• gestión de múltiples prioridades
• enfoque proactivo
• orientación al trabajo en equipo
• comunicación profesional
• relaciones interpersonales
• adaptabilidad
• interés por el desarrollo
• trabajo en entornos dinámicos
• capacidad de análisis

• Grado en Derecho
• Máster en Derecho
• Máster en Administración y Dirección de Empresas