Especialista en PBC y

Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida.

Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros

.Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento)

Un especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales serán:

• Análisis de expedientes de cliente
• Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyF
• Seguimiento continuo de cliente
• Cotejo contra listas de sancionados y PR
• Asistencia a órganos de control intern
• Elaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesg
• Formación en Derecho, ADE o simil
• Valorable certificación en CES
• Experiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca

• Equipo de trabajo dinámico y joven, con pasión por su trab
• Trabajar en un ambiente con altas capacida
• Programa de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, et
• Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, seguro méd
• Jueves de afterwork
• Retribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus)

Al inscribirte, consientes que Afi trate tus datos personales con la finalidad de valorar tu candidatura en el proceso de selección. Para más información y ejercicio de derechos visita (Usted puede enviar una solicitud o contactar con nosotros por email usando el Buzón de Solicitud online de abajo).es