Oficial de Cumplimiento PLD; Fintech

Puesto: Oficial de Cumplimiento PLD (Fintech)
Location: Ciudad Nezahualcoyotl

Oficial de Cumplimiento PLD (Fintech)

Objetivo del puesto:

Asegurar el cumplimiento integral de la IFPE conforme a la regulación aplicable (CNBV y Ley Fintech), garantizando la correcta operación del modelo fintech, mitigación de riesgos regulatorios y sostenibilidad del negocio.

Principales responsabilidades

Cumplimiento Regulatorio

· Asegurar cumplimiento de disposiciones aplicables a IFPE

· Mantener inventario actualizado de obligaciones regulatorias y su estatus de cumplimiento

· Coordinar atención a requerimientos regulatorios e inspecciones.

Gobernanza y Control

· Definir y monitorear roles, responsabilidades y mecanismos de seguimiento dentro del modelo IFPE.

· Asegurar integración de controles en procesos, riesgos y operaciones.

· Escalar desviaciones relevantes a Comité de Riesgos / Alta Dirección.

Gestión de Riesgos (PLD + Prudencial)

· Supervisar controles para prevención de LD/FT (KYC, monitoreo, reportes regulatorios).

· Asegurar controles prudenciales (continuidad operativa, seguridad de información, etc.).

Terceros y Ecosistema Fintech

· Supervisar cumplimiento de proveedores críticos (contratos, SLAs, monitoreo).

· Asegurar que servicios tercerizados no generen riesgos regulatorios.

Reporteo y Transparencia

· Ejecutar reportes regulatorios

· Coordinar remediación de desviaciones identificadas por auditoría.

Perfil del puesto

- Inglés avanzado: preferible
- Carreras afines:
Derecho, Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial
- Conocimiento sólido en Auditorias para garantizar una buena alineación con los requisitos de la CNBV y cumplimiento normativo
- Experiencia en Fintech y conocimiento Ley Fintech/Disposiciones PLD
- Indispensable Certificación PLD Vigente.

En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos con una cultura de pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, condiciones de salud por VIH o cualquier enfermedad, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género por ello durante el proceso de atracción y selección no solicitaremos información personal, fotografías o análisis clínicos de ningún tipo.

Los datos personales del candidato o candidata no son relevantes durante el proceso de entrevista ni para la selección final. En Walmart de México y Centroamérica nos comprometemos con nuestros/as asociados/as para que encuentren día a día en el trabajo un ambiente de respeto, libre de discriminación y acoso sexual.

En Walmart estamos trabajando por contar con mayor accesibilidad, en caso de que necesites algún ajuste razonable por favor compártelo con el equipo de Reclutamiento.