Consultor​/a - Forensic & Compliance

Location: Ciudad Nezahualcoyotl

Buscamos un(a) Consultor(a) para integrarse al equipo de Forensic & Compliance, participando en el desarrollo de investigaciones corporativas, procesos de debida diligencia, evaluaciones de integridad y ética, orientados a la identificación y mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de dinero y conflictos de interés.

Requisitos:

Experiencia:

al menos 1 o 2 años de experiencia realizando Background Checks, KYC / KYV y Debidas Diligencias.
Formación académica:
Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera, Economía o carreras afines. Se valorarán estudios complementarios en Compliance, Auditoría Forense, Prevención de Lavado de Dinero, Riesgos o Investigaciones Corporativas.
Idiomas:  Español (Nativo), Inglés avanzado.

Competencias/Habilidades   :

Alto sentido de ética e integridad profesional.
Pensamiento analítico y enfoque crítico.
Atención excepcional al detalle.
Capacidad para identificar patrones, relaciones y riesgos.
Habilidad para sintetizar grandes volúmenes de información.
Excelente comunicación escrita y verbal.
Organización y administración efectiva del tiempo.

Responsabilidades

Ejecutar investigaciones corporativas relacionadas con fraude, corrupción, conflictos de interés, apropiación indebida de activos, incumplimientos al Código de Ética y otras conductas irregulares.
Realizar procesos de Background Checks, Third Party Due Diligence y Know Your Customer (KYC), utilizando fuentes públicas, privadas y bases de datos especializadas.
Elaborar matrices de riesgos, cronologías, líneas de tiempo y análisis de relaciones entre personas, empresas y operaciones.
Realizar búsquedas y análisis de información corporativa, regulatoria, reputacional y judicial en diversas jurisdicciones.
Apoyar en proyectos relacionados con programas de Compliance, prevención de lavado de dinero (AML), anticorrupción, gestión de terceros, monitoreo de riesgos y cumplimiento regulatorio.
Participar en entrevistas de investigación, análisis documental y recopilación de evidencia.
Colaborar con equipos multidisciplinarios nacionales e internacionales, manteniendo altos estándares de calidad, confidencialidad y ética profesional.

Si buscas retos y quieres crecer profesionalmente ¡Únete a nuestro equipo!