Analista PLD

Analista PLDCountry:
Mexico
** ES EL MOMENTO
** Santander () está evolucionando de ser una
** marca global de alto impacto
** a una organización
** impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una
** transformación centrada en el cliente
** que valora el
** pensamiento disruptivo**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de
** innovar**.Esto es más que un cambio estratégico:
** es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real**.Nuestra misión es contribuir a que más
** personas y empresas prosperen**. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

Somos
** Banco Santander México**, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.
** EL IMPACTO QUE GENERARÁS
** Estamos buscando un/a
** Analista PLD
** con base en
** OFNA  BANCO PATIO SANTA FE
** Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
* ** Analizar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes generadas por las distintas áreas del Banco**, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores prácticas aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.
* ** Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file
** para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
* ** Atender alertas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, p
** romoviendo la sensibilización para prevenir está operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Institución.
* Realizar reporte mensual de operaciones referentes a contrapartes/clientes relacionadas en el intercambio de información con entidades nacionales de los folios atendidos como prioridad alta y 24 horas.
** LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
** Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
** Experiencia profesional
*** Experiencia en PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O ANTI-MONEY LAUNDERING MINIMO 1 AÑO (OBLIGATORIO)
** Educación
*** Licenciatura Economía, Finanzas, Administración, Derecho, a fines (Obligatorio)
** Idiomas
* ** Inglés Intermedio (Deseable)
** Habilidades técnicas
*** Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)
** Habilidades interpersonales
*** Trabajo bajo presión
* Adaptable* Autodidacta y autogestionable
** VALORAMOS TU IMPACTO
** Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:
* Contratación directa con Banco Santander.
* Esquema de contratación permanente.
* Prestaciones de Ley y superiores.
* Beneficios exclusivos de Banco Santander.

Estamos aquí para
** mantener tu motivación**, ayudarte a
** alcanzar tus metas
** y
** celebrar tus logros
** en cada paso del camino.
** CUMPLIMIENTO LOCAL
** Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.

Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.
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