Bolsa de trabajo: Delito Financiero en España
hace más de un mes
11.
MiFID/MiCA Expert - Luxembourg
Trabajo disponible en:
Madrid, Andalucia, España
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero)
MiFID/MiCA Expert - Note: - This opportunity requires relocation to our Luxembourg office. - About Satispay - Satispay was born to...
MiFID/MiCA Expert - Luxembourg Empleopublicado por Satispay |
hace más de un mes
12.
AML/KYT Compliance Officer & Transaction Monitoring
Trabajo disponible en:
Valencia, Comunidad Valenciana, España
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero), Leyes/Legales (Analista de cumplimiento, Delito Financiero)
A financial services firm in Valencia is looking for a Compliance Officer / KYT Specialist to monitor and analyze financial transactions...
AML/KYT Compliance Officer & Transaction Monitoring Empleopublicado por Luminary Inc |
hace más de un mes
13.
Compliance Officer & MLRO
Trabajo disponible en:
Valencia, Comunidad Valenciana, España
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero), Leyes/Legales (Analista de cumplimiento, Delito Financiero)
Maintain and regularly update AML/CTF policies, procedures, and controls. Act as the designated person for all FINTRAC reporting...
Compliance Officer & MLRO Empleopublicado por Luminary Inc |
hace más de un mes
14.
Senior Financial Crime Officer
Trabajo disponible en:
Madrid, Andalucia, España
Trabajo en Finanzas (Delito Financiero, Analista de cumplimiento, Cumplimiento Financiero, Cripto)
Senior Financial Crime Officer (Spain) About Crossmint - Crossmint is the leading enterprise - grade, all - in - one stablecoin and...
Senior Financial Crime Officer Empleopublicado por Framework Ventures |
hace más de un mes
15.
Senior Financial Crime Officer – AML & Regs
(Online/Remoto) - Ideal para candidatos en
Madrid, Andalucia, España
Trabajo en Finanzas (Delito Financiero, Analista de cumplimiento), Leyes/Legales (Delito Financiero, Analista de cumplimiento)
Puesto: Senior Financial Crime Officer – AML & Regs ) - A fintech company in Madrid is seeking a Senior Financial Crime Officer to...
Senior Financial Crime Officer – AML & Regs Empleopublicado por Framework Ventures |
hace más de un mes
16.
Gestor/A Abogado De Activos Digitales; Mad
Trabajo disponible en:
Barcelona, Cataluna, España
Trabajo en Finanzas (Bancos y finanzas, Analista de cumplimiento, Consultor financiero, Delito Financiero), Leyes/Legales (Bancos y finanzas, Analista de cumplimiento, Delito Financiero)
Puesto: GESTOR/A ABOGADO DE ACTIVOS DIGITALES (MAD) - Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: - GESTOR/A ABOGADO DE...
Gestor/A Abogado De Activos Digitales; Mad Empleopublicado por CaixaBank, S.A |
hace más de un mes
17.
Compliance Officer/KYT Specialist
Trabajo disponible en:
Valencia, Comunidad Valenciana, España
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero), Leyes/Legales (Analista de cumplimiento, Delito Financiero)
Puesto: Compliance Officer / KYT Specialist - We are seeking a highly skilled Compliance Officer / KYT Specialist to analyze and identify...
Compliance Officer/KYT Specialist Empleopublicado por Luminary Inc |
hace más de un mes
18.
MLRO
Trabajo disponible en:
Valencia, Comunidad Valenciana, España
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero, Ley de Impuesto), Leyes/Legales (Analista de cumplimiento, Delito Financiero, Ley de Impuesto)
We are looking for a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) to oversee the AML/CTF compliance programme, manage suspicious activity...
MLRO Empleopublicado por Luminary Inc |
hace más de un mes
19.
MLRO & Compliance Lead – AML/CTF & Regulatory Reporting
Trabajo disponible en:
Valencia, Comunidad Valenciana, España
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero), Leyes/Legales (Analista de cumplimiento, Delito Financiero)
A regulatory compliance firm located in Valencia, Spain, is seeking a Compliance Officer & MLRO. The successful candidate will be...
MLRO & Compliance Lead – AML/CTF & Regulatory Reporting Empleopublicado por Luminary Inc |
hace más de un mes
20.
Senior MLRO & AML Compliance Lead
Trabajo disponible en:
Valencia, Comunidad Valenciana, España
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero), Leyes/Legales (Analista de cumplimiento, Delito Financiero)
A compliance - focused company in Spain is seeking a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) to manage the AML/CTF compliance program....
Senior MLRO & AML Compliance Lead Empleopublicado por Luminary Inc |