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Experte Compliance/Group AML; m/w/d
in
40210, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Verfasst am 2026-10-05
Unternehmen:
ERGO
Vollzeit
position Verfasst am 2026-10-05
Berufliche Spezialisierung:
-
Recht
Compliance Analyst, Finanzkriminalität -
Finanz/Rechnungswesen
Compliance Analyst, Finanzkriminalität
Stellenbeschreibung
- Koordination des gruppenweiten Daten- und Informationsaustauschs mit den Geldwäschebeauftragten der Gesellschaften sowie Erstellung und Weiterentwicklung der AML-Berichterstattung (u.A. Tätigkeitsberichte, Quartalsreporting und Management-Reporting)
- Durchführung von Kontroll- und Überwachungshandlungen zur Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit der gruppenweiten Geldwäscheprävention
- Erstellung, Vereinheitlichung und Weiterentwicklung von AML-Prozessen und Kontrollmaßnahmen
- Konzeption und Durchführung von Schulungs- und Awareness-Maßnahmen im Bereich Geldwäscheprävention sowie Beratung in AML-relevanten Fragestellungen
- Begleitung von internen und externen Audits und aufsichtsrechtlichen Prüfungen im In- und Ausland
- Mitarbeit in Projekten und internen Arbeitskreisen
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Hochschulstudium (Jura, Wirtschaftsrecht, BWL, VWL, Versicherungswirtschaft)
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention, vorzugsweise in einer Compliance, Geldwäschebeauftragten- oder Prüfungsfunktion (Second oder Third Line of Defence), idealerweise mit praktischer Erfahrung im BaFin-regulierten Versicherungssektor
- Vorhandene spezifische AML-Zertifizierungen oder einschlägige Zertifikate mit Bezug auf Geldwäscheprävention (bspw. CCP, ICA, CAMS) sowie fundierte Erfahrung in Bezug auf Geldwäsche-Risikomanagementsysteme oder CMS
- Teamplayer mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten und Kommunikationskompetenz, strukturierter Arbeitsweise sowie Zielorientierung und Selbstständigkeit bei neuen Themen
- Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, sowie Reisebereitschaft
- Koordination des gruppenweiten Daten- und Informationsaustauschs mit den Geldwäschebeauftragten der Gesellschaften sowie Erstellung und Weiterentwicklung der AML-Berichterstattung (u.A. Tätigkeitsberichte, Quartalsreporting und Management-Reporting)
- Durchführung von Kontroll- und Überwachungshandlungen zur Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit der gruppenweiten Geldwäscheprävention
- Erstellung, Vereinheitlichung und Weiterentwicklung von AML-Prozessen und Kontrollmaßnahmen
- Konzeption und Durchführung von Schulungs- und Awareness-Maßnahmen im Bereich Geldwäscheprävention sowie Beratung in AML-relevanten Fragestellungen
- Begleitung von internen und externen Audits und aufsichtsrechtlichen Prüfungen im In- und Ausland
- Mitarbeit in Projekten und internen Arbeitskreisen
- Koordination des gruppenweiten Daten- und Informationsaustauschs mit den Geldwäschebeauftragten der Gesellschaften sowie Erstellung und Weiterentwicklung der AML-Berichterstattung (u.A. Tätigkeitsberichte, Quartalsreporting und Management-Reporting)
- Durchführung von Kontroll- und Überwachungshandlungen zur Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit der gruppenweiten Geldwäscheprävention
- Erstellung, Vereinheitlichung und Weiterentwicklung von AML-Prozessen und Kontrollmaßnahmen
- Konzeption und Durchführung von Schulungs- und Awareness-Maßnahmen im Bereich Geldwäscheprävention sowie Beratung in AML-relevanten Fragestellungen
- Begleitung von internen und externen Audits und aufsichtsrechtlichen Prüfungen im In- und Ausland
- Mitarbeit in Projekten und internen Arbeitskreisen
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Hochschulstudium (Jura, Wirtschaftsrecht, BWL, VWL, Versicherungswirtschaft)
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention, vorzugsweise in einer Compliance, Geldwäschebeauftragten- oder Prüfungsfunktion (Second oder Third Line of Defence), idealerweise mit praktischer Erfahrung im BaFin-regulierten Versicherungssektor
- Vorhandene spezifische AML-Zertifizierungen oder einschlägige Zertifikate mit Bezug auf…
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