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Jurist/Volljurist - Geldwäsche & Fraud, stellvertretender Geldwäschebeauftragter; m/w/d
in
39014, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Verfasst am 2026-10-14
Unternehmen:
Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Vollzeit
position Verfasst am 2026-10-14
Berufliche Spezialisierung:
-
Recht
Compliance Analyst, Finanzkriminalität -
Finanz/Rechnungswesen
Compliance Analyst, Finanzkriminalität
Stellenbeschreibung
Jurist / Volljurist
- Geldwäsche & Fraud, stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Vollzeit (38 h/Woche) / Teilzeit (min. 35 h/Woche) | Bereich: OE Geldwäsche/Zentrale Stelle und Fraud | Arbeitsbeginn: 01.12.2026 | Befristung: 2 Jahre
Stellen-.: ESTA PA-394
Ihre Aufgaben – vielseitig und verantwortungsvoll:- Bearbeitung und Überwachung von Vorgängen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, inkl. täglicher Prüfungen in IT-Systemen
- Analyse und Aufbereitung von Verdachtsfällen im Bereich Fraud sowie Prüfung möglicher Fördermittelmissbräuche
- Mitarbeit bei internen Kontrollen und Prüfungen gemäß Kontroll- und Überwachungsplan
- Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei Berichten, Präsentationen und Gesprächen mit Aufsicht, Vorstand, Revision und Wirtschaftsprüfern
- Koordinierung von verwaltungs- und strafrechtlichen Folgemaßnahmen, inkl. Erstellung und Freigabe von Anhörungen, Bescheiden und Anzeigen
- Mitwirkung an der Weiterentwicklung interner Prozesse in der Geldwäscheprävention und Compliance
- Bearbeitung von Auskunftsersuchen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen im Rahmen der Zuständigkeiten
- Abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium
- Jura mit 2. Staatsexamen (Volljurist/in) - Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention
- Fundierte Kenntnisse im Geldwäschegesetz, Kreditwesengesetz und Strafrecht
- Idealerweise Erfahrung oder Zertifizierung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
- Sicheres Auftreten und Verhandlungssicherheit
- Analytische Vorgehensweise, hohe Verantwortungsbereitschaft und Freude an komplexen rechtlichen Fragestellungen
- Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
Ihre Ansprechperson:
Mandy Träger | Recruiting |
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