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Mitarbeiter Geldwäscheprävention; m/w/d
Online/Außer Haus - Idealerweise für Kandidaten in
55116, Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Verfasst am 2026-01-15
55116, Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Unternehmen:
SOMI Solutions GmbH
Fernarbeit/Heimarbeit
position Verfasst am 2026-01-15
Berufliche Spezialisierung:
-
Finanz/Rechnungswesen
Compliance Analyst, Risiko-Analyst, Finanzkriminalität
Stellenbeschreibung
- Entwicklungsmöglichkeiten:Trainings, Zertifizierungen & Seminare - individuell auf Dich abgestimmt.
- Flexible Arbeitszeiten:Unsere Gleitzeitregelung und Home Office-Möglichkeiten bringen Dir eine echte Work-Life-Balance
- Urlaub:Du hast 30 Tage frei - plus Heiligabend, Silvester & Rosenmontag.
- Gemeinsame Events:Hab Spaß mit uns bei gemeinsamen Festen, Firmenläufen oder Betriebsausflügen
- Moderne Büroausstattung:Helle, klimatisierte Räume und ergonomische Arbeitsplätze für Deine Gesundheit.
- Verkehrsanbindung:Verkehrsgünstig gelegen und gute Anbindung an den ÖPNV
- Umfassendes Incentivepaket:Sport, Mental Health, Wellness und Familienservice
- Funktion als zentrale Fachinstanz und Bindeglied zwischen Fachabteilungen, Interner Revision und Aufsicht
- Identifikation, Analyse und Bewertung der aktuellen regulatorischen Anforderungen für den Finanzsektor
- Koordination und Begleitung der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Durchführung von Überwachungshandlungen zur Einhaltung von geltenden Gesetzen sowie von Organisationsvorgaben und gültigen Geldwäsche-Richtlinien
- Durchführung der Fristenüberwachung
- Begleitung von Auditierungen
- Prüfung von Transaktionen in Bezug auf Geldwäsche und Fraud
- Erstellung von Entscheidungsvorlagen für den Geldwäschebeauftragten bei Hochrisikokunden
- Weitergabe von Verdachtsmeldungen an die FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen)
- Koordination der Durchführung der Geldwäsche Schulung für Mitarbeitende der Bank
- Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise als Bankkaufmann/-frau und mehrjährige Erfahrung in vergleichbaren Positionen der Finanzindustrie vorzuweisen
- Du bringst Kenntnisse der einschlägigen aktuellen deutschen und europäischen Regulierung zu den Themen Geldwäsche, Sanktionen und Embargos und zur Betrugsprävention mit
- Compliance-Management-Systeme sind Dir vertraut
- Du hast Erfahrung in der Erstellung von schriftlich fixierten Ordnungen und aussagekräftigen Berichten
- Du besitzt eine gute Kommunikationsfähigkeit und bist ein ausgesprochener Teamplayer
- Du arbeitest Du sehr strukturiert, selbstständig und eigenverantwortlich
- Eine hohe Flexibilität und Eigenmotivation sind für Dich selbstverständlich
- Deutsch:
Verhandlungssicher - Englisch:
Erweiterte Kenntnisse
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