Client Due Diligence Officer; m​/w​/d; hybrides ; Remote & Präsenz

Sie verfügen über Erfahrung im regulatorischen Umfeld und möchten einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung von Compliance- und Geldwäschevorschriften leisten? Für unseren renommierten Kunden aus dem Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Client Due Diligence Officer (m/w/d) im Rahmen der Personalvermittlung.

Freuen Sie sich auf ein anspruchsvolles Aufgaben gebiet im Bereich Kundenprüfung und Risikobewertung sowie attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in einem modernen Finanzinstitut.

• Hybrides Arbeitsmodell mit flexiblen Homeoffice-Möglichkeiten
• Attraktive Vergütung sowie umfangreiche Sozialleistungen
• Unbefristete Festanstellung bei einem renommierten Unternehmen des Bankensektors
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Compliance- und KYC-Umfeld
• Moderne Arbeitsplätze und digitale Prozesse
• Flexible Arbeitszeiten für eine ausgewogene Work-Life-Balance
• Mitarbeit in einem internationalen und professionellen Umfeld
• Wertschätzende Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien

• Durchführung von Client-Due-Diligence-(CDD)-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden
• Analyse und Validierung kundenrelevanter Unterlagen und Identitätsnachweise
• Ermittlung, Bewertung und Dokumentation von Kundenrisiken gemäß regulatorischer Vorgaben
• Durchführung von Know-Your-Customer-(KYC)- und Enhanced-Due-Diligence-(EDD)-Prüfungen
• Identifizierung von politisch exponierten Personen (PEPs) sowie wirtschaftlich Berechtigten
• Überwachung und regelmäßige Aktualisierung von Kundendaten und Risikoprofilen
• Bearbeitung von Auffälligkeiten und Unterstützung bei Eskalations- und Prüfprozessen
• Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, AML, Risikomanagement und Kundenbetreuung
• Mitwirkung bei internen Audits sowie der Umsetzung regulatorischer Anforderungen

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankenumfeld, oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Erste oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich KYC, CDD, AML, Compliance oder Financial Crime Prevention
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und Compliance-Richtlinien im Finanzsektor
• Verständnis für Risikobewertungen sowie Kunden- und Unternehmensstrukturen
• Sicherer Umgang mit MS Office sowie relevanten Prüfsystemen
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und ein hohes Qualitätsbewusstsein
• Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse