Bolsa de trabajo: Delito Financiero en Dubai/ Emiratos Arabes Unidos
hace 3 semanas
21.
Lead, Fraud Risk & Investigations - Risk
Trabajo disponible en:
Sharjah, Dubai/ Emiratos Arabes Unidos
Trabajo en Finanzas (Gerente/Analista de Riesgos, Delito Financiero, Cumplimiento Financiero, Analista de cumplimiento)
Job Purpose - Ensure adequate fraud monitoring is in place to prevent and mitigate incidence of both Internal & External Frauds, with...
Lead, Fraud Risk & Investigations - Risk Empleopublicado por United Arab Bank |
hace 3 semanas
22.
Employment Law Senior Manager
Trabajo disponible en:
Abu Dhabi, Dubai/ Emiratos Arabes Unidos
Trabajo en Gerencia (Analista de cumplimiento), Leyes/Legales (Analista de cumplimiento, Delito Financiero)
Position: Employment Law Senior Manager | Accenture Middle East - Corporate Investigations Financial and Regulatory EMEA Lead - A -...
Employment Law Senior Manager Empleopublicado por Accenture Middle East |
hace 4 semanas
23.
UAE Compliance & MLRO Leader — FSRA/DFSA Expert
Trabajo disponible en:
Abu Dhabi, Dubai/ Emiratos Arabes Unidos
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero), Leyes/Legales (Analista de cumplimiento, Delito Financiero)
J. Awan & Partners seeks a proactive Compliance Officer and MLRO in Abu Dhabi to manage regulatory risk, oversee AML, KYC and CDD,...
UAE Compliance & MLRO Leader — FSRA/DFSA Expert Empleopublicado por J. Awan & Partners |
hace 4 semanas
24.
Senior AML Compliance Officer
Trabajo disponible en:
Abu Dhabi, Dubai/ Emiratos Arabes Unidos
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero)
métier - Strategic HR Solutions is seeking an AML Officer in Abu Dhabi to navigate the high - stakes world of global AML compliance....
Senior AML Compliance Officer Empleopublicado por métier - Strategic HR Solutions |
hace 4 semanas
25.
Deputy Regulatory Compliance Lead — Crypto & FSRA
Trabajo disponible en:
Abu Dhabi, Dubai/ Emiratos Arabes Unidos
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero), Leyes/Legales (Analista de cumplimiento, Delito Financiero)
Binance Abu Dhabi seeks a Deputy Chief Compliance Officer to oversee regulatory affairs and FSRA compliance under GEN rules. You will...
Deputy Regulatory Compliance Lead — Crypto & FSRA Empleopublicado por Binance |
hace 4 semanas
26.
Anti- Laundering; AML) Officer
Trabajo disponible en:
Abu Dhabi, Dubai/ Emiratos Arabes Unidos
Trabajo en Finanzas (Delito Financiero, Analista de cumplimiento, Cumplimiento Financiero)
Position: Anti - Money Laundering (AML) Officer - Professional experience in Anti - Money Laundering (AML) compliance, regulatory...
Anti- Laundering; AML) Officer Empleopublicado por métier - Strategic HR Solutions |
hace 4 semanas
27.
Deputy Regulatory Compliance Officer - ADGM
Trabajo disponible en:
Abu Dhabi, Dubai/ Emiratos Arabes Unidos
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero, Cripto, Cumplimiento Financiero)
Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered...
Deputy Regulatory Compliance Officer - ADGM Empleopublicado por Binance |
hace más de un mes
28.
Compliance Executive
Trabajo disponible en:
Abu Dhabi, Dubai/ Emiratos Arabes Unidos
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero, Cumplimiento Financiero, Gerente/Analista de Riesgos)
The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions...
Compliance Executive Empleopublicado por Apex Group |
hace más de un mes
29.
Transaction Monitoring Consultant
Trabajo disponible en:
Abu Dhabi, Dubai/ Emiratos Arabes Unidos
Trabajo en Finanzas (Delito Financiero, Analista de cumplimiento, Cumplimiento Financiero, Gerente/Analista de Riesgos)
Responsibilities - Review and investigate transaction monitoring alerts generated by AML systems Assess whether transactions are...
Transaction Monitoring Consultant Empleopublicado por Dicetek LLC |
hace más de un mes
30.
Customer Due Diligence Consultant
Trabajo disponible en:
Abu Dhabi, Dubai/ Emiratos Arabes Unidos
Trabajo en Finanzas (Analista de cumplimiento, Delito Financiero, Cumplimiento Financiero)
Perform enhanced customer due diligence CDD and verify customer identity during onboarding and periodic reviews Review and validate KYC...
Customer Due Diligence Consultant Empleopublicado por Dicetek LLC |