FEC Intelligence Analyst

In het kort

Voor FEC Intelligence zoeken we een datagedreven Intelligence analist. Je identificeert risico's door trends en ontwikkelingen te zien op het gebied van financieel economische criminaliteit. Weet jij hoe je middels een sterke intelligence positie financieel economische criminaliteit in beeld brengt? Lees dan vooral verder.

Als Financial Economic Crime (FEC) Intelligence analist doe je onderzoek naar scenario's die een bedreiging vormen voor de financieel economische integriteit van de bank. Je doet projectmatig onderzoek naar transacties, trends en mogelijk betrokken personen en entiteiten. Het is jouw verantwoordelijkheid om van al deze losse stukjes informatie een compleet intelligence beeld te maken. Dit doet je op basis van eigen research maar ook maak je veel gebruik van dashboarding.

Je werkt dan ook veel samen met de data analisten uit het team.

Je rapporteert je bevindingen aan een breed stakeholderveld binnen de bank en zorgt ervoor dat jouw intelligence producten om worden gezet tot de juiste acties in de organisatie. De risico’s die jij identificeert zijn input voor klant follow-up, thematische onderzoeken, procesverbeteringen en/of de SIRA.

Naast deze operationele intelligence producten werk je ook mee aan de strategische positionering van de teamopgave; de embedding van een intelligence gedreven manier van werken.

Jouw verantwoordelijkheden

• Het zelfstandig verrichten van intelligence onderzoeken op basis van interne en externe signalen die betrekking hebben financieel economische criminaliteit;
• Het gebruiken en doorontwikkelen van dashboarding om op een data gedreven manier te komen tot een intelligence product;
• Opstellen van overzichtelijke en gestructureerde management rapportages omtrent je bevindingen;
• Communiceren met stakeholders binnen DFC, AAB Nederland en onze buitenlandse branches voor internationale onderzoeken;
• Het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten.

Wet- en regelgeving verandert continu en criminelen ontwikkelen steeds nieuwe (witwas) methoden. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) werkt ABN AMRO aan een duurzaam financieel systeem door financiële criminaliteit op te sporen en te voorkomen. DFC bestaat uit vijf units die hierin samenwerken. Innovation, Design & Change (&C) is daar één van en bestaat uit acht afdelingen, elk met een eigen specialisme binnen het FEC domein.

Samen ondersteunen deze afdelingen debusiness as usualmet inhoudelijke en procesmatige guidance én door (geautomatiseerde) oplossingen te ontwerpen en te implementeren.

FEC Intelligence is één van de acht afdelingen van &C. We werken nauw samen met FEC Investigations. FEC Investigations is een onderzoeksteam dat thematische onderzoeken uitvoert. Veel van de Intelligence producten vormen een startpunt voor een thematisch onderzoek binnen FEC Investigations.

FEC Intelligence en FEC Investigations bestaat samen uit ruim 20 gedreven professionals. Onze standplaats is in Amersfoort aan de Van Asch van Wijckstraat.

Ben je klaar voor deze uitdaging? Check het profiel:

• Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring, het is een pre als dit op het gebied van projectmatige financial crime / AML / TF en/of forensische onderzoeken is;
• Je hebt aantoonbare ervaring in het Intelligence werkveld;
• Je weet hoe je intelligence op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau kan inzitten;
• Je bent in staat grote hoeveelheden data te overzien, te vertalen naar risico’s en uit te werken tot een intelligence product
• Je kan binnen een onderzoek een helicopterview behouden en dit gestructureerd op papier te zetten;
• Je bent ondernemend, pionierend en creatief;
• Je bent communicatief vaardig en beschikt over organisatiesensitiviteit om stakeholders mee te nemen…