Senior Consultant, Financial Economic Crime

Cognizant Consulting is de advie afdeling van Cognizant én een internationale community van ruim 5.000 consultants. We combineren diepgaande sectorkennis met expertise in technologie en transformatie om organisaties te helpen duurzame veranderingen te realiseren. Voor ons team in Nederland zoeken we een nieuwe collega die samen met klanten werkt aan complexe vraagstukken in de financiële sector.

Als Senior Consultant Financieel-Economische Criminaliteit werk je aan advies- en verandertrajecten bij financiële instellingen. Je neemt verantwoordelijkheid voor afgebakende analyses en concrete opleveringen, vertaalt bedrijfsbehoeften naar werkbare eisen voor processen, data en technologie en bouwt aan duurzame klantrelaties. Je maakt deel uit van ons Banking & Financial Services Consulting-team.

• Je leidt afgebakende analyse- en opleveractiviteiten, zoals verkenningen, analyses van de huidige situatie, ontwerp van doelprocessen, het opstellen van requirements, testondersteuning en voorbereiding op implementatie.
• Je stemt af met stakeholders, faciliteert workshops en levert heldere, uitvoerbare adviezen en resultaten op. Daarbij adviseer je klanten over onder meer CDD, KYC/KYB, AML, transactiemonitoring, sancties, fraude en onderzoeken.
• Je beoordeelt en verbetert processen voor risicobeoordeling, onboarding, periodieke reviews, screening, monitoring, alerttriage, onderzoek en herstel. Je vertaalt doelstellingen naar requirements voor onder andere KYC, screening, monitoring, fraude, casemanagement, grafenanalyse en AI.
• Je definieert data- en beheersvereisten voor klant-, eigendoms-, identiteits-, transactie-, screening-, alert-, dossier- en netwerkgegevens.
• Je past relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving toe, waaronder de Wwft, sanctieregelgeving, risicogebaseerde beheersmaatregelen en privacywetgeving. Daarnaast draag je bij aan voorstellen, klantpresentaties, herbruikbare methoden en publicaties.

We bieden waar mogelijk flexibiliteit. Voor deze functie werk je hybride: gemiddeld twee tot drie dagen per week bij een klant of op ons kantoor in Amsterdam. De overige dagen kun je, afhankelijk van het project, op afstand werken. Met onze welzijnsprogramma’s ondersteunen we een gezonde balans tussen werk en privé.

Deze werkafspraken gelden op het moment van publicatie en kunnen veranderen door de aard van een project of de behoeften van de klant en onze organisatie. We bespreken de verwachtingen altijd vooraf en helder met je.

• Ruime relevante ervaring met financieel-economische criminaliteit, de bancaire sector, consulting binnen de financiële dienstverlening, businessanalyse of het realiseren van transformaties.
• Ervaring met end-to-end businessanalyse in een IT-omgeving en het vermogen om technologieonafhankelijk naar capabilities, architectuurimpact, integraties, beheersmaatregelen en niet-functionele eisen te kijken.
• Kennis van CDD, KYC/KYB, AML, transactiemonitoring, sancties, fraude, anti-omkoping en
  -corruptie, fiscale integriteit en onderzoeksprocessen. Je begrijpt hoe processen rond risicobeoordeling, onboarding, periodieke reviews, screening, alerttriage, dossieronderzoek, escalatie, rapportage, herstel en kwaliteitsborging samenhangen.
• Sterke advies-, analyse-, workshop-, presentatie- en stakeholdermanagement-vaardigheden, en het vermogen om bedrijfsprocessen te vertalen naar datavereisten.
• Mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels en een relevante bachelor- of masteropleiding, of gelijkwaardige werkervaring.

• Requirements kunt opstellen voor oplossingen op het gebied van KYC, screening, transactiemonitoring, fraude, casemanagement, grafenanalyse, workflow,…