Specialista criminalità finanziaria con fluenza in italiano

Se sei un investigatore di criminalità finanziaria con fluenza in italiano, esperienza in normative, rilevazione delle frodi e tecniche investigative, stiamo cercando proprio te! In questo ruolo nell’ambito dei reati finanziari, avrai una forte passione per la tutela dell’integrità finanziaria, il raggiungimento dell’eccellenza operativa e la capacità di guidare con l’esempio. Questa posizione è completamente da remoto, offre un interessante pacchetto retributivo e numerosi benefici.

• Essere il punto finale di escalation per casi complessi e valutazioni del rischio
• Supportare gli altri membri del team con la tua esperienza in criminalità’ finanziaria
• Condurre indagini ad alto rischio in materia di criminalità finanziaria, garantendo la conformità normativa
• Collaborare con le principali parti interessate per ottimizzare le strategie di prevenzione delle frodi
• Contribuire al miglioramento operativo identificando trend e proponendo soluzioni efficaci

Cerchiamo un/una professionista con italiano madrelingua e fluente in inglese, che abbia maturato esperienza nella gestione di complesse indagini di reati finanziari all’interno del settore bancario o dei servizi finanziari. Si tratta di un’opportunità ideale per chi possiede una solida esperienza nelle attività di verifica e monitoraggio relative a:

• Prevenzione e individuazione delle frodi
• Conformità normativa (Regulatory Compliance)
• Antiriciclaggio (AML)
• Enhanced Due Diligence (EDD)
• Verifica della clientela (KYC)
• Valutazione del rischio
• Riciclaggio di denaro/Antiriciclaggio (AML)
• Appropriazione indebita
• Corruzione e concussione
• Evasione fiscale
• Falsificazione di documenti
• Transazioni sospette

Questa posizione è particolarmente adatta a chi desidera ampliare la propria esperienza nel mercato europeo. Si prega di notare che non è prevista sponsorizzazione per il visto; è pertanto necessario essere già residenti nel Regno Unito e in possesso del diritto di lavorare nel Paese.

Questa posizione 100% da remoto inizierà a gennaio 2027, con il processo di selezione che prenderà il via da ottobre 2026. La retribuzione indicata include un premio per la lingua italiana.

• Bonus legato alle performance
• Assicurazione sanitaria privata
• Employee Assistance Programme (EAP)
• Programmi dedicati al benessere
• Politica ferie particolarmente vantaggiosa
• Contributo per l’allestimento della postazione di lavoro da remoto
• Pranzi mensili offerti dall’azienda
• Regali e riconoscimenti per celebrare occasioni speciali

• Retail Banking Dal lunedì al venerdì con turni flessibili di 8,5 ore tra le 7:00 e le 18:30, con un fine settimana lavorativo ogni quattro settimane
• oppure Turno fisso dalle 12:00 alle 20:30
• Business Banking 08:00 - 16:30
• Business Banking 09:00 - 17:30
• Business Banking 12:00 - 20:30 (con un fine settimana lavorativo ogni quattro settimane)
• In alternativa Dal lunedì al venerdì, turno fisso dalle 12:00 alle 20:30

• Italiano a livello madrelingua e fluenza in inglese
• Solida esperienza in ambito dell’investigazione dei reati finanziari oppure conoscenza approfondita dei processi di screening nel Business Banking
• Comprovata capacità di gestire indagini complesse ed escalation ad alto rischio
• Conoscenza aggiornata delle principali tematiche e normative relative ai crimini finanziari nel Regno Unito e nell’Unione Europea