AML/CFT: Manuais Práticos para Compliance no Brasil
Listed on 2026-10-09
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Finance & Banking
Financial Crime -
Law/Legal
Financial Crime
A ABA ROLI está buscando consultor(a) para desenvolver manuais de procedimentos e guias práticos para oficiais de compliance AML/CFT nos setores de câmbio e bancário no Brasil. A consultoria é remunerada e envolve criação de materiais técnicos, incluindo red flags, notificações de atividades suspeitas e listas de sanções.
O contratado deverá revisar regulamentações nacionais, incorporar padrões FATF e desenvolver ferramentas de eficiência para relatórios de conformidade, coordenando com o COAF
El puesto de AML/CFT:
Manuais Práticos para Compliance no Brasil en el área de Legal está abierto a candidaturas.
Únete a American Bar Association como AML/CFT:
Manuais Práticos para Compliance no Brasil en United States.
Actualmente buscamos un perfil de AML/CFT:
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Esta es una excelente posibilidad en American Bar Association para asumir el puesto de AML/CFT:
Manuais Práticos para Compliance no Brasil.
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