Junior​/Medior CDD Analist

Wil jij jouw carrière binnen KYC/CDD verder uitbouwen en werken in een dynamische omgeving waarin je écht verantwoordelijkheid krijgt? Als KYC/CDD Analist onderzoek je zakelijke klanten binnen een innovatieve organisatie in de wereld van payments.

De organisatie is volop in ontwikkeling. Daardoor krijg je niet alleen de ruimte om jezelf inhoudelijk te ontwikkelen, maar kun je ook actief bijdragen aan de verdere professionalisering van KYC/CDD-processen. Je komt terecht in een compact en hecht team met een open en informele cultuur, waarin eigen initiatief en persoonlijkheid worden gewaardeerd.

Als KYC/CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig uitvoeren van cliëntenonderzoek naar zakelijke klanten. Je brengt organisaties en hun achterliggende structuren in kaart en beoordeelt welke risico's verbonden zijn aan de klant en diens activiteiten. Je werkt daarbij nauw samen met andere disciplines binnen Compliance, waaronder Transaction Monitoring. Hierdoor krijg je een breed beeld van de klant en kun je relevante signalen vanuit verschillende onderdelen van de organisatie met elkaar verbinden.

Jouw belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn:

• Uitvoeren van CDD-onderzoek bij nieuwe en bestaande zakelijke klanten, waarbij je organisaties, bestuurders, UBO's en overige betrokken partijen identificeert en verifieert;
• Analyseren van bedrijfsactiviteiten, eigendoms- en zeggenschapsstructuren, sectoren en geografische factoren om potentiële risico's in kaart te brengen;
• Beoordelen en onderbouwen van het risicoprofiel van klanten en uitvoeren van periodieke reviews op basis van het vastgestelde risiconiveau;
• Uitvoeren van PEP-, sanctie- en andere relevante screenings, waarbij je mogelijke hits beoordeelt en bepaalt of aanvullend of verscherpt onderzoek noodzakelijk is;
• Vastleggen van onderzoeksresultaten en actief meedenken over het verbeteren van CDD-processen, werkinstructies en procedures.
• Bij voorkeur 1 tot 3 jaar relevante ervaring binnen KYC/CDD, bijvoorbeeld bij een bank, PSP, EMI of andere financiële dienstverlener;
• Kennis van of sterke affiniteit met de Wwft, sanctiewetgeving en cliëntonderzoek;
• Ervaring met zakelijke klanten en het analyseren van UBO-, eigendoms- en zeggenschapsstructuren;
• Een analytische en onderzoekende mindset: je kunt informatie uit verschillende bronnen combineren en verbanden leggen;
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd en kunt onderzoeksbevindingen helder en onderbouwd vastleggen;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Goede beheersing van de Engelse taal vanwege het internationale karakter van de organisatie en haar klanten;
• Je bent proactief en vindt het leuk om mee te denken over procesverbetering;
• Je bent 32 tot 40 uur per week beschikbaar.

• Minimaal hbo werk- en denkniveau;
• Bij voorkeur 1 tot 3 jaar relevante ervaring binnen KYC/CDD, bijvoorbeeld bij een bank, PSP, EMI of andere financiële dienstverlener;
• Kennis van of sterke affiniteit met de Wwft, sanctiewetgeving en cliëntonderzoek;
• Ervaring met zakelijke klanten en het analyseren van UBO-, eigendoms- en zeggenschapsstructuren;
• Een analytische en onderzoekende mindset: je kunt informatie uit verschillende bronnen combineren en verbanden leggen;
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd en kunt onderzoeksbevindingen helder en onderbouwd vastleggen;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Goede beheersing van de Engelse taal vanwege het internationale karakter van de organisatie en haar klanten;
• Je bent proactief en vindt het leuk om mee te denken over procesverbetering;
• Je bent 32 tot 40 uur per week beschikbaar.

Minstens zo belangrijk als jouw ervaring is wie jij bent. Je komt terecht in een open, informele en hechte organisatie waar ruimte is om…