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Enquêteur
II, Enquêtes sur les risques liés aux crimes financiers page is loaded
II, Enquêtes sur les risques liés aux crimes financiers
Postuler remote type Hybride locations Toronto, Ontario Ottawa, Ontario Vancouver, British Columbia time type Temps plein posted on Publié hier time left to apply Date de fin: 17 juin 2025 (Il reste 2 jours pour postuler) job requisition
Lieu de travail : Toronto, Ontario, Canada
Horaire : 37.5
Secteur d’activité : Lutte blanchiment d’argent
Détails de la rémunération : 65,600 - 98,400 CAD
LaTD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à laTD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions.
Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.
En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.
Description du poste :
Conduct investigations of moderate complexity for both internal and external cases. Recommend for demarket and/or freezing accounts by the appropriate investigative unit. Conduct adjudications of moderate complexity.
May provide QA/review and mentorship of a team.
Applies reasonable grounds to suspect money laundering and terrorist financing.
CUSTOMER
- Conduct investigative analysis by collecting, assessing, and collating case file information for AML, Sanctions/ABAC & Financial Crime investigations
- Conduct data analysis, manipulation and interpretation looking for patterns and anomalies
- Initiate investigations and/or responds to emerging AML and Sanctions/ABAC risks.
- Assist with reviewing and investigating court orders (subpoenas) related to criminal actions.
- Assist and coordinate investigations with various law enforcement agencies as delegated.
- Prepare and deliver AML, Sanctions/ABAC & Financial Crime and/or fraud detection/loss prevention training or updates to Bank Employees or other agencies as assigned
SHAREHOLDER
- Lead work streams by acting as a project lead for medium scale projects / initiatives in accordance with project management methodologies
- Consistently exercise discret ion in managing correspondence, information, and all matters of confidentiality; escalate issues where appropriate
- Conduct reporting and / or meaningful analysis at the functional or enterprise level using results to draw conclusions, make recommendations, assess the effectiveness of programs/ policies/ practices
- Be knowledgeable of practices and procedures within own area of responsibility and keep abreast of emerging trends for own functional area
- Protect the interests of the organization – identify and manage risks, and…
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