AML Financial Crime Risk Investigative Analyst

Overview

Description Du Poste:
The AML Financial Crime Risk Investigative Analyst provides AML analytical and/or operations process support within a defined area. As a key resource and specialist, you will build and maintain knowledge of relevant regulations as well as existing and emerging regulations affecting money laundering, terrorist financing and/ or sanctions-based risk activity across the business.

Lieu De Travail
:
Ottawa, Ontario, Canada

Horaire
: 37.5

Secteur D’activité
:
Lutte blanchiment d’argent

Détails De La Rémunération
: $52,700 - $74,400 CAD

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions.

Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise. En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

• Conduire l’analyse des activités transactionnelles pour identifier les risques, les tendances et les activités potentiellement suspectes; déterminer si une enquête supplémentaire est nécessaire.
• Prioriser et gérer sa charge de travail pour respecter les exigences de service et la productivité.
• Protéger les intérêts de l’organisation – identifier et gérer les risques, et escalader les transactions/activités non standard et à haut risque si nécessaire.
• Se tenir informé des pratiques et procédures dans son domaine et des tendances émergentes.
• Servir de ressource principale/propriétaire spécialiste en fournissant une expertise technique, de l’analyse ou un soutien opérationnel sur les questions AML/ATF et les autres questions liées aux sanctions.
• Contribuer à l’identification et à la mise en œuvre de nouveaux produits, flux de travail opérationnels, services/produits/applications ou gains d’efficacité opérationnelle.
• Exécuter et examiner les informations en fonction de diverses listes et directives; assurer l’exactitude et signaler les écarts.
• Gérer et traiter des activités avec plusieurs étapes, systèmes et juridictions; concentration du travail hebdomadaire, mensuel ou à plus long terme, avec des responsabilités ad hoc supplémentaires si nécessaire.
• Identifier des opportunités d’amélioration du service et soutenir l’amélioration opérationnelle.
• Assurer une diligence raisonnable nécessaire pour soutenir l’exactitude de toutes les transactions/activités.
• Détenir une connaissance approfondie d’un éventail de produits et services, processus, procédures et systèmes au sein de sa spécialité et caractérisés par un risque modéré à élevé.
• Interagir généralement avec des collègues internes et/ou des clients externes; peut fournir des conseils sur les processus/politiques à d’autres.
• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe, soutenir un environnement de travail positif.
• Agir comme ambassadeur de la marque pour votre domaine/fonction et TD, en interne et à l’externe.
• Respecter les politiques/procédures internes et les directives réglementaires applicables.
• Maintenir une culture de gestion du risque et de contrôle, soutenue par des processus efficaces alignés sur l’appétit pour le risque.

Global Anti-Money Laundering at TD

Pick up a newspaper, turn on the TV or stream a video and the topic of money crime is everywhere, because it is a threat across the world.

Do you believe the best defense is a good offence? At TD, we’re committed to detect and deter anyone from using TD products or services for money laundering and terrorist financing activity. Our dedication is upheld and deployed through four key team functions – Policy, Testing, Advisory and Operations – that together build…