Spécialiste,contrôle et détection de fraude Job Ottawa area,Ontario Canada,Finance & Banking

Principales responsabilités

Améliorer la détection de la fraude en développant, ajustant et testant des cas d'utilisation basés sur l'IA et l'automatisation qui renforcent les contrôles et augmentent la visibilité.

Élaborer des dossiers d'enquête clairs et bien structurés en recueillant des preuves multisources, en analysant les données et en documentant les conclusions conformément aux exigences d'audit et de gouvernance.

Identifier les comportements à haut risque grâce à l'analyse des tendances, à la détection des anomalies, à la surveillance des signaux d'alerte et à la reconnaissance des formes à travers les systèmes et les canaux.

Travailler avec les enquêteurs et les enquêtrices pour valider les faits, affiner les récits de cas et soutenir les recommandations sur les mesures disciplinaires, les améliorations de contrôle ou l'application des politiques.

Collaborer avec des équipes multidisciplinaires pour identifier les lacunes de contrôle, découvrir les vulnérabilités des processus et signaler les risques émergents.

Analyser l'activité du système et les journaux pour détecter les écarts de comportement, les violations de politique ou les indicateurs d'inconduite.

Maintenir une documentation précise et prête pour l'audit des étapes d'enquête, des méthodes d'analyse et des conclusions.

Favoriser l'amélioration continue en identifiant les faiblesses, en recommandant des stratégies d'atténuation et en contribuant des informations sur les tendances et les risques de fraude.

Qualifications essentielles

Solides compétences en analyse, en pensée critique et en résolution de problèmes, avec un grand souci du détail.

Capacité d'interpréter les données structurées et non structurées, de reconnaître les modèles comportementaux et de détecter les anomalies.

Excellentes aptitudes pour la documentation, y compris des résumés de cas concis, des rédactions de preuves et des notes d'enquête.

Solides compétences en communication et en gestion des parties prenantes.

Intégrité, jugement sûr et professionnalisme dans le traitement des informations sensibles.

Connaissance pratique de SAP, Excel et O365, avec des capacités en manipulation des données et production de rapports.

Qualifications souhaitées

Expérience en enquêtes, gestion de cas, audit, conformité ou analyse de fraude.

Aisance à travailler avec des données incomplètes et l'ambiguïté.

Compréhension des contrôles internes, de la gouvernance et de la gestion des risques.

Familiarité avec les systèmes de détection de fraude, les outils de gestion de cas ou les plateformes d'analyse.

Capacité de communiquer clairement les informations analytiques à des publics techniques et non techniques

Une connaissance adéquate du français est requise pour les postes offerts au Québec. Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.


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Spécialiste, contrôle et détection de fraude