Senior Financial Crime Risk Investigator

Position: Senior Financial Crime Risk Investigator (4575)
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Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre **.
**** Lieu de travail :
** Ottawa, Ontario, Canada
** Horaire :
** 37.5
** Secteur d’activité :
** Lutte blanchiment d’argent
** Détails de la rémunération :**$81,600 - $115,200 CADLa TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions.

Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.
En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.
** Description du poste :
** Conduct end to end investigations of various higher complexity and sensitivity through analysis of evidence gathered for both internal and external investigations. Includes authority in applying reasonable grounds to suspect money laundering/terrorist financing, mitigating, and disrupting financial crime (recommending for demarket and/or freezing accounts by the appropriate investigative unit).
** CUSTOMER
* ** Conduct a variety of complex investigations, including AML, Sanctions/ABAC and Financial Crime
* Apply sound methodologies to collect, preserve, and analyze evidence while staying current on global emerging risks and technology threats
* Assess and prioritize files and investigate assigned cases ensuring proper protocols are in place and effectively applied
* Work effectively with counterparts at other FI’s, law enforcement, Non-Profits, and others in government within prescribed protocols to maximize opportunities for information sharing and to reduce TDBFG exposure
* Conduct investigations in a professional and timely manner
* Identify and communicate procedural weaknesses to businesses
* Identify industry and typologies risk and trends for respective program areas and share knowledge with appropriate stakeholders.
* Maintain and establish working relationships with internal partners (e.g., HR, Employment Standards and Legal etc.,) for investigative purposes
* Apply sound methodologies to collect, preserve, and analyze digital evidence in accordance with investigative mandate.
** SHAREHOLDER
* ** Lead work stream by acting as a project lead for large or complex projects/initiatives in accordance with project management methodologies
* Evaluate the effectiveness of processes/services and recommend/champion possible enhancements
* Recommend improvements to escalation processes within the investigative unit and a feedback mechanism to relevant stakeholders.
* Plan and deliver efficient and cost-effective processes that support and promote the implementation of programs
* Conduct internal and external research…