VIE Compliance Officer CIB
Listed on 2026-01-12
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Finance & Banking
Regulatory Compliance Specialist, Corporate Finance
Location: Indiana
Intitulé du poste
VIE Compliance Officer – Sécurité Financière CIB
Type de contratVIE (stage en conformité)
Durée (en mois)12 mois
Date prévue de prise de fonctionÀ partir de X
Responsabilités- Traiter et assurer l’analyse, la revue et la préparation de la détermination de Compliance pour les dispositifs de crédits entrants dans les activités des métiers Trade Finance et Coverage.
- Assurer et traiter l’analyse et la détermination de Compliance sur la validation de transactions présentées au Comité quotidien Trade Finance.
- Traiter les ouvertures de comptes pour la clientèle CIBet suivi/revues (MROS, enquêtes pénales, etc).
- Assurer le traitement rapide des alertes soumises à son attention (PEP, sanctions, RCA).
- Analyser et assurer les déterminations en relation avec les avis de Sécurité Financière nécessaires dans l’outil KYC dédiés (KIWIS).
- Devenir le référant de l’outil KIWIS tant sur l’utilisation que sur les périmètres concernés.
- Assurer que le dispositif de Sécurité Financière soit en adéquation avec les exigences du groupe Crédit Agricole CIB et de la réglementation locale.
- Participer aux Comités concernés.
- Procéder à des analyses complexes notamment en matière de sanctions internationales et LAB/FT.
- Criblage de la base de donnée clientèles Trade Finance et Coverage.
- Assister les collègues dans le traitement des alertes de filtrage pour la clientèle CIB.
Niveau d’études :
Bac + 5 / M2 et plus.
Formation universitaire en finance, droit ou économie.
Expérience :
Première expérience (stage) en conformité dans un environnement bancaire, idéalement CIB.
Connaissances :
Bonne connaissance des produits et services de la Banque universelle, Trade Finance, réglementation bancaire suisse, sanctions internationales.
Compétences informatiques :
Français et anglais courants impératifs.
CA Indosuez (Switzerland) SA – un établissement de référence de la place financière suisse et acteur majeur de la gestion de fortune, du financement transactionnel et des marchés de capitaux.
EEO StatementTous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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