Senior Analist Externe Fraude Hybride

Overview

Voor een toonaangevende financiële instelling zijn wij op zoek naar een Senior Analist Externe Fraude. In deze rol speel je een belangrijke rol in het beschermen van de financiële integriteit van de organisatie. Je analyseert complexe fraude‑ en vorderingsdossiers, beoordeelt EVA‑hits en onderhoudt contact met externe partijen zoals politie en FIOD.

• Beoordelen en afhandelen van complexe vorderingendossiers;
• Analyseren van EVA‑hits en opstellen van bindende adviezen;
• Verzamelen en beoordelen van informatie uit verschillende databronnen;
• Onderhouden van contact met opsporingsinstanties zoals politie en FIOD;
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles op dossiers;
• Adviseren over vervolgstappen en juridische afhandeling;
• Bijdragen aan procesverbeteringen binnen de afdeling;
• Ondersteunen en begeleiden van collega's op inhoudelijke vraagstukken.

• Afgeronde HBO‑ of WO‑opleiding;
• Minimaal 1 tot 3 jaar relevante ervaring binnen fraude, CDD, KYC of financieel onderzoek;
• Kennis van relevante wet‑ en regelgeving;
• Ervaring met complexe dossieranalyses;
• Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als telefonisch;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
• Kennis van het PIFI‑protocol is een pré;
• Diploma Straf‑ en Procesrecht of bereidheid dit te behalen.

• Opdracht van 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging;
• 36 uur per week;
• Hybride werken vanuit Utrecht;
• Werken binnen een specialistische en maatschappelijk relevante omgeving;
• Veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief;
• Mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen binnen fraudebestrijding en financiële criminaliteit.

Standplaats:
Utrecht (hybride)

Uren: 36 uur per week

Startdatum:
Zo snel mogelijk

Contractduur: 12 maanden

Interesse? Neem gerust contact op voor meer informatie over de rol en organisatie.