Financial Security and Fraud Prevention Officer

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.

Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del dipartimento Compliance con il ruolo di

FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER

Tipo di contratto : a tempo indeterminato con RAL indicativa di 40.000€.

Benefit : modalità di lavoro ibrida.

Luogo di lavoro :
Milano

Di cosa ti occuperai?

Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell’attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali.

Il candidato si occuperà inoltre di definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale.

Nello specifico le principali attività sono le seguenti:
analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell’ambito in scope;
analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività;
analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna;
definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche;
contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance;
implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione;
contribuire alla redazione dei report normativi relativi all’ambito Compliance;
rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca;
partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità.

Quali requisiti stiamo cercando?

esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale;
conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Trasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale;
conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping;
capacità di analisi critica;
capacità organizzative;
team working;
problem solving;
ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel;
conoscenza italiano: madrelingua;
lingue straniere: inglese ottimo;
la conoscenza del francese sarà considerata un plus.

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- La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito https://(Use the "Apply for this Job" box below).