AML Compliance Monitoring Officer

Overview

Als Compliance Monitoring Officer voer je tijdelijk testing activiteiten binnen het thema Anti Money Laudering (AML) uit, zoals het beoordelen van dossiers en het uitvoeren van thematische onderzoeken. De opdracht richt zich specifiek op een project binnen de bank met een looptijd t/m september 2026.

Je werkt onder de supervisie van het huidige Compliance Monitoring & Testing team en ook het Compliance Financial Crime Compliance team (project lead).

• Het uitvoeren van testing activiteiten, meer specifiek het beoordelen van de kwaliteit van Transactie Monitoring Alerts en Periodic en Event-Driven Review.
• Het uitvoeren van thematische onderzoeken.
• Een onafhankelijk oordeel geven en rapporteren over je bevindingen.
• Aan het einde van het project een oordeel/opinie geven.

• Je hebt kennis en ervaring op het gebied van audit en/of monitoring in risk/compliance (of compliance gerelateerd).
• Je hebt diepgaande kennis en ervaring op het gebied van AML, Sanctions en Terrorism Financing.

• Analytische vaardigheden.
• Je levert kwaliteit door een adequate beoordeling en vastlegging van je bevindingen.
• Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden; in staat om overtuigend impactvol je boodschap over te brengen.
• Goede beheersing van Nederlands en Engels.