AML Compliance Monitoring Officer; project t​/m

AML Compliance Monitoring Officer (tijdelijk project t/m september 2026)

Ben jij een ervaren Compliance Professional met diepgaande kennis van AML, Sancties en Terrorismefinanciering? Voor een toonaangevende Nederlandse bank zijn wij op zoek naar een AML Compliance Monitoring Officer die een belangrijke bijdrage levert aan een strategisch complianceproject met een looptijd tot en met september 2026.

Als AML Compliance Monitoring Officer maak je onderdeel uit van het Compliance Monitoring & Testing team en werk je nauw samen met het Financial Crime Compliance team. In deze rol voer je onafhankelijke kwaliteitscontroles en onderzoeken uit om de effectiviteit van de AML-processen binnen de organisatie te beoordelen. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van testing activiteiten binnen het domein Financial Crime Compliance en levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van het compliance framework van de bank.

• Uitvoeren van kwaliteitsreviews op Transactie Monitoring Alerts
• Beoordelen van Periodic Reviews (PR) en Event Driven Reviews (EDR)
• Uitvoeren van thematische onderzoeken binnen AML en Financial Crime
• Formuleren van onafhankelijke oordelen en conclusies
• Vastleggen en rapporteren van bevindingen richting stakeholders
• Bijdragen aan het eindoordeel en de projectopinion aan het einde van de opdracht

• Ervaring binnen Audit, Monitoring, Compliance of Risk
• Aantoonbare kennis van AML, Sanctiewetgeving en Terrorismefinanciering
• Analytisch sterk en kunt complexe dossiers snel doorgronden
• Nauwkeurig en weet bevindingen helder te documenteren
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend