Medior KYC Analyst - Group and Individual ; JP

Beschrijving van de opdracht

De organisatie zoekt een Medior KYC Analyst die zal bijdragen aan de naleving van de Know Your Customer (KYC) regelgeving door het beoordelen, bijwerken en aanvullen van klantendossiers. De missie is gericht op het waarborgen van de nauwkeurigheid, volledigheid en afstemming met AML/CTF regelgeving en interne beleidslijnen. De review betreft zowel zakelijke als individuele levensverzekeringsklanten.

Bijdragen aan de periodieke AML-hercertificering van klanten.

• Uitvoeren van due diligence op bestaande klanten om te verzekeren dat voldaan wordt aan wettelijke vereisten en interne beleidslijnen.
• Beoordelen van klantinformatie en documentatie, identificeren van potentiële risico's en escaleren waar nodig.
• Begeleiden van junior medewerkers.

• Uitvoeren van KYC-controles in het kader van periodieke en gebeurtenisgestuurde reviews.
• Verzamelen, verifiëren en beoordelen van klantidentificatie- en verificatiedocumenten en informatie over uiteindelijke begunstigden.
• Uitvoeren van risicobeoordelingen en bepalen van risicoclassificaties.
• Uitvoeren van uitgebreide due diligence (EDD) voor hoogrisicoklanten (PEP's, sanctie-exposure, hoogrisicosectoren en
  -jurisdicties).
• Screenen van klanten tegen sanctielijsten, PEP-databases en negatieve media.
• Beoordelen van alerts en bepalen of deze echte matches zijn die escalatie vereisen.
• Identificeren van potentiële financiële criminaliteitsrisico's en escaleren naar Compliance of AML-teams.
• Verstrekken van duidelijke onderbouwing en bewijs voor escalaties.
• Voldoen aan KPI's en bijdragen aan tijdige uitvoering van de periodieke hercertificering.
• Begeleiden van junior medewerkers.

• Minimaal bachelor diploma in Financiën, Rechten, Bedrijfskunde, Compliance of een gerelateerd vakgebied.
• 3-5 jaar ervaring in KYC, AML, compliance of klant due diligence (afhankelijk van niveau).
• Sterk begrip van AML-wettelijke vereisten.
• Ervaring met KYC/AML tools zoals World-Check, Finscan, Comply Advantage is een pluspunt.
• Sterke analytische en onderzoeksvaardigheden.
• Uitstekende aandacht voor detail en nauwkeurigheid onder tijdsdruk.
• Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
• Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Hybride werkoptie mogelijk

• Nederlands of Frans — Professionele werkvaardigheid
• Engels — Professionele werkvaardigheid