TM​/KYC Analist

Heb je ervaring met KYC en Transaction Monitoring? Wil je je bezighouden met klantonderzoek en bijdragen aan het voorkomen van financiële criminaliteit? Dan is deze functie als KYC Analist iets voor jou.

Als KYC Analist beoordeel je klantsignalen en verricht je diepgaande onderzoeken op het gebied van Customer Due Diligence (CDD), in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Je let onder andere op ongebruikelijke transactiepatronen, verhuizingen naar hoog risicolanden en andere signalen die kunnen duiden op fraude of witwassen. Op basis van je onderzoek schrijf je een review, waarbij je de risico's uiteenzet en onderbouwt.

Bij een verhoogd risico trek je tijdig aan de bel. Je richt je vooral op event-driven en periodieke reviews en werkt binnen een team van KYC-analisten. Hoewel je zelfstandig onderzoeken uitvoert, werk je samen met collega's om processen en expertise naar een hoger niveau te tillen.

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Transaction Monitoring bij een grootbank;
• Je hebt minimaal 1 jaar KYC-ervaring;
• Ervaring met het onderzoeken van particuliere betaalrekeningen is een pré;
• Je bent analytisch sterk en weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden;
• Je kunt conclusies feitelijk onderbouwen;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je bent direct inzetbaar.