Compliance Officer AML & Transaction Monitoring

Pour l'un de nos clients, une banque privée basée à Genève nous recherchons un/une :

• Revue et clarification des transactions High Risk, en étroite collaboration avec le Front Office
• Analyse et validation des transferts entrants et sortants, incluant le screening sanctions et embargos
• Mise à jour et maintien de la documentation client ainsi que des enregistrements dans les systèmes
• Participation à la préparation des audits internes et externes, et suivi de la mise en œuvre des recommandations
• Traitement des demandes ad hoc émanant de la Direction ou des supérieurs hiérarchiques
• Point de contact des demandes liées à la documentation, et aux normes actuelles en termes de régulations AML
• Diplôme universitaire en droit suisse ou qualification professionnelle équivalente
• Minimum 3 à 5 ans d’expérience dans le monitoring transactionnel et la lutte de la criminalité financière (AFC)
• Excellente maîtrise du cadre réglementaire suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA), CDB et fortes compétences analytiques
• Expérience dans des projets de remédiation considérée comme un atout
• Capacité à travailler de manière autonome tout en étant un collaborateur d’équipe
• Français et anglais courants, une autre langue un atout
• Personnalité fiable, proactive et d’une grande intégrité
• Très bonnes aptitudes organisationnelles et excellente gestion des priorités
• Maîtrise parfaite des outils usuels

Nous garantissons une discrétion absolue dans l'étude des dossiers qui nous sont soumis