Financieel Specialist

Wat ga je doen?

Als operationeel specialist A werk je in het hart van de operatie van FIU Nederland. Je zoekt naar signalen van witwassen en probeert vanuit je onderzoek onderliggende structuren bloot te leggen. Dit onderzoek verricht je zelfstandig of in teamverband met een hoge mate van deskundigheid, zorgvuldigheid en accuratesse. De resultaten van je onderzoek rapporteer je in (kennis) rapportages. Daarnaast weet je de resultaten van het onderzoek helder te presenteren aan afnemers van FIU-producten.

De werkzaamheden zullen voornamelijk gericht zijn op het beter laten aansluiten van verdachte transacties bij de prioriteiten van de Eenheid Noord-Holland en de integrale aanpak van het thema Criminele Geldstromen, zoals benoemd in het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV)  en het Ondermijningsplan  van NHVeilig.

Concreet ligt de taakstelling op het verzamelen, duiden, verrijken en analyseren van financiële informatie bij de FIU om deze informatie vervolgens te coördineren richting de eenheid Noord-Holland. Jij fungeert daarbij als aanspreekpunt en tevens sparringpartner voor de gehele eenheid, waarbij de intelcel Criminele Geldstromen binnen de eenheid een belangrijk schakelpunt zal zijn. Naast het zelfstandig verrichten van onderzoek in de financiële data binnen de FIU voer je informatie-coördinatie werkzaamheden uit tussen enerzijds de analisten werkzaam binnen de FIU en anderzijds de collega’s werkzaam binnen de eenheid.

In samenspraak met deze collega’s lever je – proactief dan wel op verzoek - nieuwe signalen aan die aansluiten bij de regionale en districtelijke prioriteiten gericht op de aanpak van criminele geldstromen. Daarnaast behoort het adviseren van genoemde intelcel en het onderhouden van warme contacten met het netwerk van financieel specialisten binnen de eenheid tot de taakstelling.

Belangrijk om te vermelden is dat de FIU een snelle ontwikkeling doormaakt in het automatiseren en digitaliseren van het werk. Jouw uitdaging is om de groeiende technische mogelijkheden optimaal te benutten.

Het beoogde resultaat is een bijdrage leveren aan de algemene aanpak van het thema Criminele Geldstromen in nauwe samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) als onderdeel van NHVeilig. De missie is om criminele clusters in Noord-Holland te verstoren door eensgezind en met de focus op criminele geldstromen de clusters te duiden en te ontwrichten door hun bedrijfsvoering duurzaam te verstoren via strafrechtelijke onderzoeken en/of een integrale samenwerking.

In integraal verband hebben we ons voor het thema Criminele Geldstromen voor de komende jaren het volgende ten doel gesteld:

• Meer inzicht krijgen in de aard en omvang van criminele geldstromen;
• Het beter in kaart brengen van de gelegenheids.structuren voor witwassen;
• Het in samenwerking met private partijen sneller opwerpen van barrières om witwassen te voorkomen en te stoppen.

Specifiek ten aanzien van de integrale functie is het van belang dat waarde wordt toegevoegd op de volgende onderdelen, te weten het leveren van een relevante bijdrage aan:

• Integrale kansen voor partners;
• Integrale casuïstiek.

De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FIU-Nederland de aangewezen organisatie waar melding plichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.

Jaarlijks ontvangt de FIU-Nederland inmiddels meer dan 2 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties die zij verwerkt in een streng beveiligde database. Uitsluitend onder verantwoordelijkheid van het hoofd FIU werkende en geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze afgeschermde database. FIU-Nederland onderzoekt en analyseert de ongebruikelijke transacties om bij te dragen aan het voorkomen en opsporen van witwassen, onderliggende delicten en financiering van terrorisme.

De onderzoeksresultaten worden als financiële intelligence in verschillende vormen beschikbaar gesteld aan de daartoe bevoegde netwerkpartners van de FIU. Dit…