Enquêteur AML à Ontario

Intégrez l'équipe de lutte contre le blanchiment d'argent en tant qu'enquêteur à Markham, Ontario. Vous serez chargé d'analyser et d'enquêter sur des cas complexes au sein de TD Bank.

En tant qu'enquêteur I, vous travaillerez 37,5 heures par semaine sur des requêtes d'investigation. Vous appliquerez des méthodologies pour l'analyse d'éléments numériques afin de prévenir les risques pour la banque. Cette fonction implique également la préparation de séminaires et une collaboration étroite avec des partenaires internes et externes.

Key Responsibilities:

• Réaliser des enquêtes et des évaluations des risques des cas référés

• Collecter et analyser des preuves numériques de manière rigoureuse

• Prioriser les requêtes d'investigation entrantes

• Préparer des séminaires sur la détection de fraude

• Maintenir des enregistrements et des bases de données de projet

Requirements:

• Diplôme universitaire ou expérience équivalente

• 2+ années d'expérience en enquêtes financières

• Solide compréhension des politiques bancaires

• Compétences en gestion de projets et techniques d'investigation

• Capacité à travailler dans une équipe collaborative

Mettez à profit vos compétences analytiques dans un rôle essentiel pour la conformité chez TD Bank.
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