Analyste, Opérations de sanctions

Vous voulez jouer un rôle de première ligne dans la protection de la Banque contre le risque de sanctions mondiales et les menaces de criminalité financière plus larges. Vous êtes motivé par un travail complexe à impact élevé et vous souhaitez vous joindre à une équipe qui travaille dans un environnement dynamique.

À titre d’analyste, Opérations de sanctions, vous fournirez des analyses et des activités intersectorielles qui soutiennent les objectifs de conformité de la Banque. Vous contribuerez aux initiatives clés liées aux cadres de sanctions mondiales, à la lutte contre le blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes. Vous vous joindrez à l’équipe de gestion du crime financier et relèverez du directeur principal, Opérations de sanctions mondiales.

• Assurer la conformité aux exigences applicables en matière de sanctions mondiales (canadiennes et internationales) et aux politiques, normes et contrôles connexes de la Banque, y compris les liens avec les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
• Détecter, évaluer et aider à prévenir l’évasion des sanctions et les crimes financiers connexes en effectuant des examens et des analyses de la surveillance des clients et des opérations.
• Maintenir une solide compréhension des produits bancaires internationaux et des flux de paiement, particulièrement des transferts internationaux, et de la façon dont les sanctions s’appliquent dans tous les territoires.
• Appliquer une connaissance des régimes de sanctions canadiens et internationaux, y compris le risque lié aux pays, les typologies des sanctions, les signaux d’alarme et l’évolution des facteurs géopolitiques de l’exposition aux sanctions.
• Agir à titre d’expert en la matière de confiance auprès des parties prenantes pour recommander des mesures, des contrôles et des mesures d’atténuation des risques.
• Élaborer, examiner et améliorer les systèmes, les outils et les processus opérationnels pour renforcer la conformité aux sanctions et assurer des résultats de qualité.
• Repérer les irrégularités, les manquements potentiels aux sanctions ou les lacunes et mettre en œuvre les mesures correctives et les escalades appropriées.
• Participer à des projets spéciaux et à des mandats d’entreprise exigeant une expertise en matière de sanctions et de crimes financiers.

• Aider les analystes et conseillers principaux à conseiller les parties prenantes et à soutenir l’exécution d’activités complexes de gestion des risques liées à la conformité aux sanctions mondiales.
• Effectuer des recherches, recueillir des renseignements et compiler des preuves pour documenter les dossiers de façon claire et factuelle, conformément aux normes internes et aux attentes réglementaires.
• Collaborer avec les secteurs d’activité et les équipes des opérations pour intégrer les considérations relatives aux sanctions dans les activités et les décisions quotidiennes.
• Maintenir de solides pratiques quotidiennes de gestion des risques et contribuer à la conception et à la mise en œuvre de nouveaux systèmes et processus.
• Au besoin, signaler les opérations douteuses au CANAFE dans les délais réglementaires en utilisant les systèmes prescrits, en reconnaissant les intersections potentielles avec des typologies liées aux sanctions.

• Baccalauréat dans un domaine connexe et un an d’expérience pertinente OU certificat universitaire/diplôme de premier cycle et trois ans d’expérience pertinente, OU un diplôme collégial de trois ans (ou l’équivalent) dans un domaine connexe et quatre ans d’expérience pertinente.
• Expérience en service à la clientèle.
• Connaissance des transferts internationaux.
• Connaissance des opérations et des produits bancaires.
• Connaissance de la législation, de la réglementation et des lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes (CANAFE et BSIF).
• Connaissance des régimes de sanctions canadiens et internationaux, des concepts de filtrage des sanctions, des indicateurs de risque liés aux sanctions et des pratiques de transmission à un échelon supérieur.
• Esprit de…