Analityk​/Analityczka ds. Operacji AML II; Umowa na czas określony

Analityk / Analityczka ds. Operacji AML II (Umowa na czas określony) Job Overview

Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.

Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

• Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
• Analiza rachunkach Klientów wysokiego ryzyka w ramach okresowego przeglądu transakcji
• Identyfikacja transakcji podejrzanych i nietypowych w wyniku przeglądu dostępnych raportów, przy współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Banku
• Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku
• Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy
• Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla lub Compliance
• Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności
• Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań
• Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
• Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy

• Co najmniej roczne doświadczenie z zakresu analiz AML
• Wiedza w zakresie analizy Klientów wysokiego ryzyka
• Wykształcenie wyższe
• Umiejętność pracy zespołowej
• Dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
• Znajomość systemów informatycznych Banku Handlowego
• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Zdolności analityczne
• Umiejętność podejmowania decyzji
• Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne)
• Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów
• Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.), aplikacji Windows, Internetu
• Biegłość w pracy z komputerem, umiejętność sprawnego korzystania z wyszukiwarek internetowych

Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich:

• Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
• Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.
• Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).
• Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
• Dodatkowe dni wolne dla…