Analityk​/Analityczka ds. Operacji AML III; Umowa na czas określony

Analityk/Analityczka ds. Operacji AML III (Umowa na czas określony) Location(s):

Warsaw, Mazovia, Poland

Hybrid

Aug. 24, 2026

Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.

Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

• Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
• Analiza rachunkach Klientów wysokiego ryzyka w ramach okresowego przeglądu transakcji
• Analiza case’ów tworzonych na wniosek Departamentu AML oraz monitorowanie rachunków klientów zgłoszonych do GIIF
• Analiza i weryfikacja alertów na zlecenie innych jednostek Banku w ramach bieżących przeglądów
• Otwieranie case’ów manualnych zgodnie z wymogami wewnętrznych procedur.
• Identyfikacja transakcji podejrzanych i nietypowych w wyniku przeglądu dostępnych raportów, przy współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Banku
• Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku
• Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy
• Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla lub Compliance
• Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności
• Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań
• Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
• Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz globalnych sankcji.
• Inne czynności w ramach kompetencji Departamentu Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy zlecone przez przełożonego

• Doświadczenie w obszarze AML od 2-5 lat
• Wiedza w zakresie analizy Klientów wysokiego ryzyka
• Wykształcenie wyższe
• Umiejętność pracy zespołowej
• Bardzo dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
• Znajomość systemów informatycznych Banku Handlowego
• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Zdolności analityczne
• Umiejętność podejmowania decyzji
• Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne)
• Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów
• Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.), aplikacji Windows, Internetu
• Biegłość w pracy z komputerem, umiejętność sprawnego korzystania z wyszukiwarek internetowych

Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:

• Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
• Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.
• Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe…