Chief Compliance Officer; CCO — Директор департаменту комплаєнсу

Вакансія Український банк реконструкції та розвитку

• Освіта: Вища освіта (магістр, спеціаліст) у сфері права, економіки, фінансів або банківської справи. Наявність міжнародних сертифікатів у сфері комплаєнсу (наприклад, ICA — International Compliance Association, ACAMS) буде суттєвою перевагою.
• Досвід у банківському секторі: Не менше 5 років стажу роботи в банківській системі або у фінансовому секторі в підрозділах комплаєнсу, правового забезпечення, ризик‑менеджменту чи внутрішнього аудиту.
• Керівний досвід: Не менше 3 років досвіду роботи на керівних посадах у сфері комплаєнсу або контролю в банках.
• Погодження НБУ: Повна відповідність жорстким критеріям НБУ щодо професійної придатності та бездоганної ділової репутації (проходження тестування та співбесіди в НБУ).

• Регуляторне поле та комплаєнс‑стандарти: Глибоке знання Закону України «Про банки і банківську діяльність», Постанови НБУ № 64, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (ПВК/ФТ), антикорупційного законодавства та кодексу корпоративного управління.
• Методологія другої лінії захисту: Досконале розуміння принципів побудови системи внутрішнього контролю в банку, методології оцінки комплаєнс‑ризиків, розробки та моніторингу ключових індикаторів комплаєнс‑ризику (KCIs).
• Управління конфліктом інтересів та етика: Досвід розробки та впровадження Кодексу етики, політики управління конфліктами інтересів, політики звітування про порушення (Whistleblowing) та проведення внутрішніх розслідувань.
• Санкційний комплаєнс та FATCA/CRS: Розуміння процедур контролю за дотриманням санкційних режимів (РНБО, OFAC, ЄС тощо) та міжнародних стандартів податкової прозорості.
• Захист прав споживачів та персональних даних: Знання вимог щодо прозорості банківських продуктів та захисту персональних даних клієнтів і працівників.

• Організація та загальне керівництво функцією комплаєнсу в Банку як незалежного підрозділу.
• Розробка, оновлення та контроль виконання Політики управління комплаєнс‑ризиком та інших профільних внутрішніх нормативних документів.
• Постійне проведення ідентифікації та оцінки комплаєнс‑ризиків, притаманних діяльності Банку, зокрема при впровадженні нових продуктів та змін у процесах казначейства/інвестицій.
• Забезпечення…