Spécialiste Enquêteur à

Position: Spécialiste Enquêteur I à
Intégrez TD Bank en tant qu'Enquêteur I basé à Ottawa, Ontario. Vous serez au cœur des investigations de fraudes et de la collecte d'éléments numériques pour prévenir les pertes financières.

Le poste implique une recherche approfondie et l'utilisation de méthodologies modernes pour analyser les preuves. Vous participerez également à des formations internes sur les techniques de lutte contre le blanchiment d'argent et les tendances en matière de criminalité financière. Ce rôle nécessite une étroite collaboration avec divers départements pour optimiser la détection des activités frauduleuses.

Responsabilités clés :

• Effectuer des réunions et entrevues pour des cas de fraude

• Rédiger des stratégies efficaces pour l'analyse d'enquêtes

• Documenter soigneusement les preuves et résultats
• Élaborer et livrer des formations sur l'AML

• Gérer les demandes et prioriser les cas d'enquête

Exigences :

• Diplôme universitaire ou expérience équivalente

• Plus de 2 ans d'expérience en enquêtes complexes

• Expertise dans l'analyse des procédures bancaires

• Capacité à mener des projets de gamme réduite

• Excellente compréhension de la documentation AML

Mettez vos compétences analytiques et d'enquête au service de TD Bank pour protéger et sécuriser notre client.
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