Analista de Monitoreo y Fraude, Banca

Responsabilidades

• Monitorear diariamente las alertas a través de las herramientas de monitoreo transaccional; confirmar con el cliente toda alerta por sospecha de fraude y analizar el comportamiento de consumo histórico para el descarte de falsos positivos.
• Contactar a los clientes mediante canales telefónicos y digitales para certificar la validez de las operaciones consideradas sospechosas.
• Ejecutar bloqueos temporales preventivos de cuentas y tarjetas de crédito en situaciones de riesgo o cuando no sea posible el contacto con el cliente.
• Gestionar el bloqueo permanente y la sustitución de tarjetas de débito y crédito ante la confirmación de cargos no reconocidos.
• Coordinar con el call center la baja de usuarios y contraseñas de la Sucursal Virtual Bancaria (SVB) en casos de fraude reportados.
• Registrar y actualizar el cuadro diario de control de fraudes detectados para la posterior elaboración de estadísticas y evaluación de tendencias mensuales.
• Consultar el sistema Master Card MATCH para nuevas afiliaciones de comercios e ingresar reportes bajo el acuerdo interbancario vigente.
• Formular y colaborar en la aplicación de cuestionarios de seguridad especializados para la identificación de falsificaciones o situaciones inusuales.

• Entre 1 y 3 años de experiencia previa en áreas de monitoreo de fraude, seguridad transaccional o posiciones analíticas dentro del sector financiero.
• Capacidad de análisis (nivel medio), atención al detalle, orientación al servicio al cliente y manejo de herramientas de monitoreo.
• Conocimientos técnicos en herramientas de monitoreo transaccional y detección de fraudes.
• Plataforma CRM Sales Logix (SLX).
• Sistema Master Card MATCH y Master Card Connect.
• Portal Visa Online.
• Conocimientos técnicos en puntos de venta (POS).
• Cuestionarios y protocolos de seguridad (Código 10).