Intégration et Revues Périodiques du Responsable Senior Conformité

À propos du poste

Senior Compliance Officer – Intégration & Revues Périodiques, Genève, Suisse. Contrat à durée indéterminée, temps plein.

• Préparer des analyses complètes de conformité et recommander des mesures pour les nouveaux comptes, particulières et juridiques, en évaluant l’exactitude, l’exhaustivité et la plausibilité des documents KYC; garantir que les risques sont identifiés et atténués.
• Effectuer une revue holistique des relations existantes comprenant plusieurs comptes de diverses structures; mettre à jour la diligence raisonnable, classer les risques, analyser les flux de fonds, analyser le profil client et évaluer la conformité fiscale.
• Présenter certains dossiers au comité d’acceptation client en fournissant des évaluations de risques et des recommandations claires en matière de conformité.
• Conseiller et soutenir le front office sur les questions liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), à la connaissance du client (KYC) et à l’accord sur le code de conduite des banques suisses dans le cadre de la diligence (CDB
  20).
• Évaluer la conformité fiscale des clients, incluant les formulaires FATCA et CRS, et documenter ces évaluations.
• Gérer d’autres demandes (ex. demandes d’autres départements, dérogations).
• Assister aux audits internes et externes sur demande.
• Escalader les cas potentiellement suspects à l’unité de renseignement financier (FIU).
• Travailler en coordination avec d’autres unités (équipe des sanctions, département juridique, documentation des comptes, etc.) pour assurer une évaluation approfondie des clients.

• Anglais professionnel requis.
• Plus de 5 ans d’expérience préalable dans un poste similaire.
• Personnalité intègre, autonome et forte capacité à travailler en équipe.
• Capacité à s’exprimer clairement à l’oral comme à l’écrit.
• Solide connaissance des meilleures pratiques du secteur.
• Excellentes compétences analytiques, souci du détail et capacité à interpréter des documents ou structures complexes.
• Excellentes compétences en gestion du temps et organisation pour respecter des délais serrés.