Enquêteur II à

Rejoignez une équipe spécialisée en Lutte contre le blanchiment d’argent en tant qu'Enquêteur II à Toronto. Ce poste implique des investigations complexes et la recommandation d'actions pertinentes.

L'Enquêteur II conduit des analyses d'investigation portant sur des cas internes et externes. Vous serez responsable d'initiatives AML, de la coordination avec des agences de sécurité, et de fournir une formation en détection de fraudes. Ce rôle requiert une approche méticuleuse pour identifier le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Key Responsibilities:

• Mener des analyses d'investigation pour des cas d'AML et de crimes financiers

• Analyser les données pour détecter des anomalies

• Initier et répondre aux risques AML émergents

• Collaborer avec les agences d’application de la loi

• Préparer des formations pour les employés de la banque

Requirements:

• Diplôme de premier cycle ou équivalent

• Plus de 3 ans d’expérience en enquête

• Compétences en gestion de projet et analyse des données

• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe

• Solides compétences en communication

Mettez à profit votre expertise en AML et en enquête dans un environnement dynamique à Toronto.
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