Analyste senior en gestion des risques financiers

Rejoignez une équipe dédiée à l'analytique des crimes financiers en tant qu'Analyste Senior en Gestion des Risques à Toronto. Ce rôle se concentre sur des revues de qualité avancées pour des enquêtes complexes.

Ce poste exige une expérience certifiée de 5 ans en investigations de crimes financiers et en assurance qualité. Vous évaluerez des dossiers d’investigation, assurerez la conformité aux normes réglementaires et fournirez des retours constructifs pour améliorer les pratiques d'investigation. Votre expertise contribuera à une gestion efficace des risques liés aux crimes financiers.

Key Responsibilities:

• Réaliser des revues d'assurance qualité des cas d'enquête de crimes financiers

• Analyser les conclusions des enquêteurs selon les normes RGS
• Évaluer la clarté de la documentation et des rapports réglementaires

• Identifier les problèmes de qualité et fournir des retours structurés

• Escalader les défauts d'investigation et les manquements réglementaires

Requirements:

• Minimum de 5 ans d'expérience en AML ou en enquêtes de crimes financiers

• Connaissance des exigences du STR et du seuil RGS

• Expérience en assurance qualité et évaluation de décisions réglementaires

• Excellentes compétences en communication écrite et verbale

• Certifications pertinentes comme CAMS ou CFCS sont un atout

Ce rôle essentiel garantit que les standards d’investigation sont respectés dans la lutte contre les crimes financiers.
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