CDD Analist Financiële

Een financiële instelling in Utrecht zoekt een ervaren CDD Analist die direct inzetbaar is. Geen inwerktraject, geen tijd voor het opleiden van juniors; je wordt verwacht het werk op te pakken en kwaliteit te leveren vanaf dag één. Hybride werken is mogelijk met 1 verplichte kantoordag per week.

• Uitvoeren van KYC/CDD-onderzoeken op bestaande en nieuwe klantrelaties
• Beoordelen van UBO-structuren, bronnen van vermogen en complexe juridische constructies
• Opstellen van klantdossiers en risicoclassificaties conform beleid en wet- en regelgeving
• Signaleren en escaleren van afwijkende patronen en complexe casuïstiek
• Afstemmen met interne stakeholders (Compliance, Risk, Relatiebeheer)

• Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring in een CDD/KYC-rol
• Grondige kennis van Wwft, FATF-richtlijnen en risicomanagementprincipes
• Ervaring met enhanced due diligence (EDD) en complexe klantenstructuren
• HBO+ werk- en denkniveau – bij voorkeur richting Criminologie, Recht of Finance
• Zelfstandig, analytisch en besluitvaardig
• WFT Basis en WFT Consumptief Krediet in bezit bij aanmelding
• Per 1 mei beschikbaar

• Hybride werken 1 verplichte kantoordag per week
• Directe impact in een team dat kwaliteit serieus neemt
• Startdatum: 1 mei