Sachbearbeitung​/Assistenz

Compliance Officer
Einsatzort:
Schweiz | Pensum: 60 % | Start: nach Vereinbarung

Für ein befristetes Projekt suchen wir eine erfahrene Compliance-Fachperson zur Unterstützung im Bereich Financial Crime Compliance. Sie bringen fundierte Erfahrung aus dem Bankenumfeld mit und stehen für einen Einsatz von mindestens 3 Monaten zur Verfügung.

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance bei einer Schweizer Bank

Vertieftes Fachwissen in mindestens einem der folgenden Themenbereiche:

MROS-Meldungen

Prüfung von Geldwäschereihinweisen

Staatsanwaltschaftliche Verfügungen

Politisch exponierte Personen (PEP)

Fliessende Sprachkenntnisse in einer Schweizer Landessprache, bevorzugt Deutsch (Wort und Schrift)

Weitere Landessprachen (Französisch, Italienisch) von Vorteil

Ihre Aufgaben:

Prüfung und Bearbeitung von Geldwäschereihinweisen und Verdachtsmeldungen gemäss GwG

Erstellung und Einreichung von MROS-Meldungen

Analyse und Beurteilung von Sanktionen, PEP-Konstellationen und staatsanwaltschaftlichen Verfügungen

Durchführung von Recherchen und Name-Matching-Prüfungen

Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Prozesse und Kontrollmechanismen

Enge Zusammenarbeit mit internen Fachstellen sowie externen Behörden (z.B. MROS, Staatsanwaltschaft)

Dokumentation und Nachbearbeitung der geprüften Fälle in internen Systemen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder kontaktieren Sie uns einfach und unkompliziert via Telefon oder E-Mail.

Wir freuen uns auf Ihre Spontanbewerbung und prüfen sehr gerne, welche Möglichkeiten unser Kundenportfolio für Sie bereithält.

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