Senior Compliance Officer; m​/w​/d

Senior Compliance Officer - AML & Embargoes

Als Senior Compliance Officer mit Schwerpunkt Geldwäscherei (AML) und/oder Embargogesetz (TES) spielst du eine zentrale

Rolle:

du klärst Verdachtsfälle ab, analysierst Kunden- und Transaktionsbeziehungen aus AML- sowie EmbG-Sicht, unterstützt bei der Reduktion von Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken und berätst unsere Fachbereiche, Vertriebskanäle und das Senior Management mit deinem Fachwissen. Du arbeitest eigenverantwortlich in einem dynamischen Umfeld und förderst das Bewusstsein für integrierte, regelkonforme Praktiken.

• Durchführen von internen Abklärungen und Untersuchungen bei Verdacht auf Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung oder andere finanzielle Unregelmäßigkeiten
• Beratung der Fachbereiche und Vertriebskanäle zu Sanktionen, Embargos, GwG/GwV sowie KYC/Customer Due Diligence, inklusive Beratung von Senior Management
• Analyse komplexer Kunden- und Transaktionskonstellationen, Auswertung von Daten und Ableitung fundierter, risikobasierter Einschätzungen und Empfehlungen
• Konzeption und Durchführung von Schulungen sowie Awareness-Maßnahmen zu AML-Themen
• Unterstützung bei Kontroll- und Monitoringaufgaben im AML- und Sanktions-Framework, bereichsübergreifend im Team und selbstständig

• Hochschulabschluss (z.
  
  B. Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) oder gleichwertige Ausbildung mit mehrjähriger operativer Erfahrung in Compliance, AML und/oder Embargogesetz/TES in einem Finanzinstitut
• Fundierte Kenntnisse in Geldwäschereibekämpfung, Sanktionsrecht und regulatorischen Fragestellungen;
  Erfahrung in der Formulierung klarer Vorgaben sowie in Schulungen/Awareness-Kampagnen
• Ausgeprägtes analytisches Denken, Freude an Datenauswertungen und Beharrlichkeit bei komplexen Sachverhalten
• Durchsetzungsvermögen, sicheres Auftreten und die Fähigkeit, mit verschiedenen Stakeholdern – inkl. Senior Management – zielgerichtet und adressatengerecht zu kommunizieren
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch; weitere Landessprachen von Vorteil

Bei Zurich pflegen wir eine Kultur der Vielfalt und Inklusion. Unsere Ziele und Werte sind geschaffen, um unsere Mitarbeitenden zu schützen, Vertrauen zu fördern und ihnen zu helfen, ihr volles Potential auszuschöpfen. Wir stehen ein für Gerechtigkeit und Gleichheit unter unseren Angestellten, unabhängig vom Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, etc.