KYC Analist Zakelijke Klanten​/Natuurlijke Personen

In het kort

Onderzoeken, ontdekken en voorkomen Ben jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe analytische blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Wij werken multiskilled en zijn verantwoordelijk voor het onboarden van zowel particuliere als zakelijke klanten, waarbij wij zorgvuldig toezien op het voorkomen van risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering.

• Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op en ga je na in hoeverre er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering.
• Je maakt tijdens het onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de prospect (dit kunnen zowel ondernemers zijn die een zakelijke rekening hebben aangevraagd als personen die een privé-rekening hebben aangevraagd) en diens te verwachten rekeninggebruik.
• Je onderzoekt en analyseert klanten op mogelijke WWFT risico’s. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het klantgesprek, welke je telefonisch met de prospect voert. De bevindingen van het onderzoek, tezamen met jouw beeld van de klant, leg je schriftelijk vast in het klantdossier waarbij je vanuit jouw poortwachtersrol een passende risicobeoordeling maakt.
• Na afronding van je lopende dossier zal je verdergaan met het oppakken van een volgend onderzoek. Dit loopt vaak ook naast elkaar, zo ben je dus met meerdere prospects tegelijk bezig. Agendabeheer en prioriteiten stellen is dan ook een belangrijk onderdeel van je rol.

Je start samen met je nieuwe collega's en krijgt tijdens de onboarding begeleiding van ervaren coaches die je gaan ondersteunen. Dit traject start vanaf kantoor Zwolle en bij succesvol afronden ga je richting je eigen team. Na de onboardingsweken werk je hybride, deels vanuit huis en deels op kantoor (2 dagen in de week, deze kantoordagen gaan in overleg met het team).

Tijdens dit traject word je intensief begeleid door professionele coaches en ervaren collega’s uit jouw eigen team. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal weken zelfstandig in staat bent om kwalitatieve en gedegen risicoanalyses te maken. We werken bij DFC met het principe van Empowerment. Dat wil zeggen dat we werken in een omgeving waarbij je werkt zonder direct sturend leidinggevende maar ondersteund wordt door een Support Team.

In dat Support Team - bestaande uit een Teamcoach, People Coach, FEC expert en een Expert Lead (eindverantwoordelijke) werken we vanuit empowerment: jij krijgt als Analist KYC Onboarding de ruimte om zelfstandig risico’s te beoordelen, klantdossiers te analyseren en voorstellen te doen die impact hebben op de kwaliteit van onze onboarding. Wij bieden de kaders, coaching en inhoudelijke expertise waarop je kunt bouwen, zodat jij initiatief kunt nemen, je vakmanschap kunt versterken en samen met ons bijdraagt aan zorgvuldige, veilige en toekomstbestendige klantacceptatie.

We werken in een prestatiegerichte omgeving waarin we elkaar blijven uitdagen en stimuleren om het beste uit onszelf te halen zodat we onze klanten tijdig en goed kunnen helpen en jij zelf ook kan blijven ontwikkelen. Je krijgt een wekelijkse doelstelling en deze gaat van start tijdens de opleiding en zal rustig opgebouwd worden naar een volledige target. Het gaat om een functie voor 32-40 uur per week.

Dit breng jij mee

• Minimaal een afgeronde MBO 4, HBO of WO opleiding in een juridische, financiële, criminologische of economische richting.
• Minimaal een half jaar ervaring in KYC/CDD of 1 jaar ervaring in risicoanalyse.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling waardoor je in staat bent om analyses duidelijk en efficiënt te formuleren.
• Zin om je te ontwikkelen in een uitdagende omgeving.

Dit ben jij

• Nieuwsgierig en je wilt altijd tot de kern komen.
• Zelfstandig en je zoekt actief hulp als dat nodig is.
• Gestructureerd en je kunt goed het overzicht bewaren.
• Verantwoordelijk en je zet je in om je eigen doelen en…